股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１０－４３

名流置业集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第三十九次会议于２０１０年１０月１９日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１０年１０月１５日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

１、 审议通过了公司２０１０年第三季度报告全文及正文

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司于２０１０年１０月２１日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

３、审议通过了关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１０ 年１０月２０日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１０－４４

名流置业集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于２０１０年１０月１９日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１０年１０月１５日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到３人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

１、审议通过了公司２０１０年第三季度报告全文及正文

本议案获得全体到会监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案获得全体监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

２０１０年１０月２０日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１０－４５

名流置业集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２００７年１０月３０日中国证券监督管理委员会以证监发行字［２００７］３７９号文核准本公司公开发行不超过３０，０００万股股份，本公司于２００８年１月１７日以１５．２３元／股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）１９６，９７９，６４５股，共募集资金２，９９９，９９９，９９３．３５元，扣除发行费用后实际募股资金净额为２，９７１，４０３，０１３．７０元。目前公司各募投项目已投入募集资金、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入计划和预计闲置募集资金情况如下表：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	计划使用募集资金	截至２０１０年９月３０日已投入	２０１０年１０月至２０１１年５月拟投入募集资金	预计２０１１年５月３１日前闲置的募集资金
北京“名流广场”项目	７８，６１６	４０，０００	３１，９００	－	８，１００
芜湖“名流吉和广场”项目一期	１１０，６８８	８０，０００	６７，６９２	１２，３０８	－
惠州“名流印象”项目	１１０，５６０	８０，０００	５８，８８３	１４，２３３	６，８８４
惠州罗浮山“名流假日”项目	１１７，４３６	４７，１４０	１１，４９７	２５，６１１	１０，０３２
武汉“人和天地”项目润和园、沁和园	９９，５１０	５０，０００	３２，１６５	１２，１０６	５，７２９
合计	５１６，８１０	２９７，１４０	２０２，１３７	６４，２５８	３０，７４５

根据公司开发计划，预计２０１１年５月３１日前，公司将有闲置募集资金３０，７４５万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。公司计划将前述闲置募集资金３０，０００万元用于补充流动资金。

本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项审议前，经公司２０１０年４月１２日召开的第五届董事会第三十一次会议和２０１０年５月５日召开的２００９年年度股东大会批准使用４０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过２０１０年１１月５日。公司将于２０１０年１１月５日前将流动资金４０，０００万元归还至募集资金账户。

随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下，为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率４．８６％计算，预计可节约财务费用约７２９万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。

公司独立董事孙华、张连起、明云成、赵汉忠、冯果先生发表的独立意见认为：

公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过３０，０００万元，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。

基于独立判断的立场，我们认为：

公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

我们同意公司继续使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具意见认为：

本保荐人经核查后认为，公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司的上述行为。具体意见如下：

１、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本。

２、公司承诺：不会违反《招股意向书》中披露的募集资金使用计划，不会变相改变募集资金用途。

３、根据公司开发计划，预计２０１１年５月３１日前，公司至少有闲置募集资金３０，７４５万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

４、根据公司的承诺，本次补充流动资金时间不超过股东大会批准之日起半年内，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。

５、根据公司的承诺，闲置募集资金用于补充流动资金时，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

６、根据有关规定，公司上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司股东大会审议通过。

综上所述，本保荐人同意公司继续使用３０，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。

上述事项将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，对该事项的表决公司将使用现场和网络投票表决方式进行。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年１０月２０日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１０－４６

名流置业集团股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第三十九次会议决定在湖北省武汉市召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１０年１１月５日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间：２０１０年１１月４日－２０１０年１１月５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月５日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月４日１５：００至２０１０年１１月５日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１０年１０月２９日（星期五）

（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１０年１０月２９日（星期五）１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）议案名称：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）披露情况：

上述议案的相关董事会公告已于２０１０年１０月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

３、股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

４、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

５、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于２０１０年１１月４日信函或传真方式登记。

（二）登记时间：

２０１０年１１月４日，９：００—１２：００；１３：３０—１７：００

（三）登记地点：

武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月５日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６６７，投票简称：名流投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，

１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，具体如下表：

议 案	对应申报价（元）
总议案： 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１００．００
议案一： 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１．００

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月４日１５：００至１１月５日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：张锐

电话：０２７－８７８３８６６９ 传真：０２７－８７８３２３９１

地址：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５楼名流置业董事会办公室

邮编：４３００７１

（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年１０月２０日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１０年 月 日

代为行使表决权范围：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１０－４７

名流置业集团股份有限公司

关于国泰君安证券股份有限公司发出召开“０９名流债”

２０１０年第一次债券持有人会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行试点办法》（２００７年证监会４９号令）、《名流置业集团股份有限公司２００９年公司债债券持有人会议规则》、《关于名流置业集团股份有限公司发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司作为“０９名流债”（证券代码１１２０１２）债券受托管理人，拟于２０１０年１１月１０日以通讯方式召开“０９名流债”２０１０年第一次债券持有人会议。

关于会议的内容及其他具体细节，详见刊登于深证交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／ ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）的有关公告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

２０１０年１０月２０日