证券代码：００２４６３ 证券简称：沪电股份 公告编号：２０１０－００６

　　沪士电子股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沪士电子股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会２０１０年１０月１５日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第十二次会议通知。会议于２０１０年１０月２０日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《沪士电子股份有限公司２０１０ 年第三季度季度报告》。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　《沪士电子股份有限公司２０１０ 年第三季度季度报告》正文详见２０１０年１０月２１日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《沪士电子股份有限公司２０１０ 年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　经吴传彬先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任Ｍａｒｌ Ｍｕｒｒａｙ为公司执行副总裁、市场运营总监；聘任高文贤为公司副总经理。

　　独立董事对此发表专项意见认为：提名程序合法，聘任程序规范，Ｍａｒｌ Ｍｕｒｒａｙ、高文贤符合任职资格，具体内容详见《沪士电子股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　三、审议通过《沪士电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　《沪士电子股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　四、审议通过《沪士电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。

　　《沪士电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　五、审议通过《沪士电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　《沪士电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　六、审议通过《沪士电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　《沪士电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　七、审议通过《沪士电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

　　《沪士电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　八、审议通过《沪士电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

　　《沪士电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　九、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》。

　　《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十、审议通过《沪士电子股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》。

　　《沪士电子股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十一、审议通过《沪士电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　《沪士电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十二、审议通过《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十三、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司内部控制审计制度》。

　　修订后的《沪士电子股份有限公司内部控制审计制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十四、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十五、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司总经理工作细则》。

　　修订后的《沪士电子股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十六、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司信息披露管理制度》。

　　修订后的《沪士电子股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十七、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十八、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　十九、审议通过《关于召开沪士电子股份有限公司２０１０ 年第二次临时股

　　东大会的议案》。

　　公司拟定于 ２０１０年１１月５日（星期五）召开２０１０ 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《沪士电子股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：赞成票９ 票，弃权票０ 票，反对票０ 票。

　　特此公告。

　　沪士电子股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十日

　　附件：

　　简 历

　　Ｍａｒｌ Ｍｕｒｒａｙ，美国籍，１９５４年出生，硕士学位。近３０年印制电路板行业经验，曾先后担任Ｔｙｃｏｍ、Ｄｅｔａｉｌｓ Ｉｎｃ．、Ｐｒｏ－Ｔｅｃｈ、ＭＬ Ｃｉｒｃｕｉｔ， Ｉｎｃ．等公司市场经理、研发经理、总经理、北美市场部副总裁。

　　Ｍａｒｌ Ｍｕｒｒａｙ除在我公司任职外，没有对外兼职或任职，与我公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾直接或间接持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高文贤， 中国台湾地区省籍， １９６５年出生， 中国台湾地区清华大学工业管理系毕业， ２０年印刷电路板行业经验， 曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司 。自１９９６年起任职于本公司，先后担任组效、采购、物控等部门主管。

　　高文贤除在我公司任职外，没有对外兼职或任职，与我公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾直接或间接持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４６３ 证券简称：沪电股份 公告编号：２０１０－００８

　　沪士电子股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月２０日召开第三届董事会第十二次会议并通过决议，决定于２０１０年１１月５日召开公司２０１０年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１． 会议召集人：公司董事会；

　　２． 会议召开时间：２０１０年１１月５日（星期五）上午９：００－１１：００；

　　３． 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路８号御景苑二楼会议室；

　　４． 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；

　　５． 股权登记日：２０１０ 年１０月２９日（星期五）。

　　６．会议出席对象：

　　（１） ２０１０ 年１０月２９日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　二、会议审议事项

　　１． 审议《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；

　　２． 审议修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》；

　　３． 审议修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》；

　　４． 审议修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》。

　　上述５项议案已经公司２０１０年１０月２０日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已于２０１０年１０月２１日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载。

　　三、会议登记事项

　　１． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

　　５． 登记时间：２０１０ 年１１月２日（星期二） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

　　６． 登记地点：沪士电子股份有限公司证券部

　　地址：江苏省昆山市黑龙江北路５５号

　　７．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１． 联系方式

　　联系人：钱元君、王婷

　　联系电话：０５１２－５７３５６１４８

　　传 真：０５１２－５７３５６１２７－６１３６

　　联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路５５号沪士电子股份有限公司证券部

　　邮政编码：２１５３０１

　　２． 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

　　特此通知。

　　沪士电子股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日

　　附件１：

　　授 权 委 托 书

　　沪士电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１０年１１月５日

　　在江苏省昆山市黑龙江北路８号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

　　栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件２：

　　参加会议回执

　　截止２０１０ 年１０月２９日，本人／本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加公司２０１０ 年第二次临时股东大会。

　　持有股数：

　　股东账号：

　　姓名（签字或盖章）：

　　时间：＿ ＿