证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2010-061

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

三届三十四次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）三届三十四次董事会（临时会议）通知于２０１０年１０月１４日以专人送达、传真形式发出，会议于２０１０年１０月２０日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事１３名，实际参加表决的董事１３名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年第三季度季度报告》的议案；

报告全文内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》。

报告正文内容见２０１０年１０月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文》。

二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案。

详细内容见２０１０年１０月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一○年十月二十一日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2010-063

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”）的全资子公司，注册资本为２．６亿元人民币。阜康能源根据整体规划，目前正在建设一期４０万吨／年ＰＶＣ、配套３０万吨／年离子膜烧碱循环经济项目，项目总投资３６０，９３２万元。根据项目建设资金需求，阜康能源拟进行增资扩股，具体方案为：中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）向阜康能源增资３亿元人民币，以１：１折为阜康能源注册资本，增资完成后阜康能源的股本结构如下：

股东单位	出资额（万元）	股权比例
新疆华泰重化工有限责任公司	３０，０００	５３．５７％
新疆中泰化学（集团）股份有限公司	２６，０００	４６．４３％
合计	５６，０００	１００．００％

华泰公司增资资金来源为自有资金。

（二）新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

１、基本情况

企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

注册资本： ２６０，０００，０００元人民币

法定代表人：王龙远

注册地址：阜康市博峰路１７４号

主营业务：塑料制品、化工产品的销售。

２、新疆中泰化学阜康能源有限公司为中泰化学的全资子公司。

（二）新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

１、基本情况

企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本：４，２９６，４３６，３９２元人民币

法定代表人：翟纯勇

注册地址：乌鲁木齐市益民街１８６８号

主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产、销售。

２、新疆华泰重化工有限责任公司为中泰化学的控股子公司，中泰化学持有华泰公司９９．６５１％股权。新疆三联工程建设有限责任公司持有华泰公司０．２３３％股权，乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司持有华泰公司０．１１６％股权。

（三）董事会审议情况

公司于２０１０年１０月２０日召开三届三十四董事会，审议通过了《关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案》。

（四）华泰公司向阜康能源增资不属于关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，该项投资不构成重大资产重组。

二、对外投资对公司的影响

华泰公司为中泰化学的控股子公司，中泰化学持有其９９．６５１％股权。华泰公司向阜康能源增资对中泰化学阜康工业园项目建设将起到促进作用。

三、备查文件

公司三届三十四次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一○年十月二十一日