证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０２１
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二次会（临时）议于２０１０年１０月１９日以通讯形式召开，本次会议的通知已于２０１０年１０月１３日以邮件方式发出，本次会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
１、审议关于《公司第三季度报告全文及正文》议案
会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
该议案内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／及《证券时报》。
２、审议关于《公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》议案；
会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
该议案内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／
３、审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》议案；
子公司因生产经营的需要，拟申请银行授信，若能如期取得授信，则有利于持续经营，并降低资金成本。
会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
该议案内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／及《证券时报》。
本项议案须经股东大会审议通过。
４、审议关于《召开２０１０年第三次临时股东大会》议案；
通知内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／及《证券时报》。
会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
深圳欧菲光科技股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２１日
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０２２
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于２０１０年１０月１９日以通讯方式召开，本次会议的通知于２０１０年１０月１３日以邮件方式送达。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
１、审议关于《公司第三季度报告全文及正文》议案；
公司２０１０年第三季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的网站，第三季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。
监事会对公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
２、审议关于《公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》议案；
监事会认为：公司出具的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》能够真实、客观地反映了公司的实际情况，建立了较为完善的内部管理及控制制度并有效执行。
会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
深圳欧菲光科技股份有限公司
监事会
２０１０年１０月２１ 日
证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１０－０２５
深圳欧菲光科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
本次担保的被担保人系深圳欧菲光科技股份有限公司的全资子公司既苏州欧菲光科技有限公司。
深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请７０００万授信提供担保。
此担保议案根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定须经股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
１、被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司
２、成立日期：２００６年１０月１６日
３、注册地点：苏州市相城区黄埭镇
４、法定代表人：尹燕勤
５、注册资本：３０９４６万元人民币
６、主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
７、经审计，截止２００９年底，被担保人的资产总额７９，２６４，３７１．２１元人民币，净资产７１，６２９，９４４．３４元人民币，营业收入３８，３７７，０７９．５３元人民币，利润总额２，７５７，０９１．０７元人民币，净利润２，０６７，８１８．３０元人民币，流动负债合计７，６３４，４２６．８７元人民币，非流动负债无。
三、担保协议的主要内容
担保金额及期限：公司为子公司在七千万范围内提供担保，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。
担保方式：承担连带担保责任。
四、董事会意见
１．介绍提供担保的原因：用于开立进口信用证、银行承兑汇票、流动资金贷款需要。
２、董事会意见：子公司因生产经营的需要，拟申请银行授信，若能如期取得授信，则有利于持续经营，并降低资金成本。
３．深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股苏州欧菲光科技有限公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
１深圳欧菲光科技股份有限公司及子公司对外担保总额为零。
２深圳欧菲光科技股份有限公司对控股子公司的担保总额７０００万人民币授信担保，占公司最近一期经审计净资产２４５，１３７，１６６．４５元的２８．５６％，无逾期担保和设诉担保。
六、其他
担保公告首次披露后，我公司将持续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
深圳欧菲光科技股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２１日
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－２４
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１０年１１月５日（星期五）上午召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二次会议（临时）提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议地点：深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室
电话：０７５５－２７５５５３３１
３、会议表决方式：现场书面投票表决
４、会议时间：２０１０年１１月５日（星期五）上午１０：００－１２：００
５、出席对象：
（１）于２０１０ 年１１月１日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案；
本项议案已经第二届董事会第二次会议（临时）审议通过，并于２０１０年９月２１日已经公告；
以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。
三 、提示公告
公司将于２０１０ 年１１月２日（星期二）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、会议登记方式
１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
３、登记时间：２０１０年１０月３０日（星期六）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。
４、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。
５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、会议联系方式
１、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）
２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１
３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８
４、联系人： 胡菁华 程晓黎
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十一日
深圳欧菲光科技股份有限公司
２０１０ 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０ 年１１月５日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
| 议 案 | 赞同 | 反对 | 弃权 |
| 审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》议案 | | | |
| | | | |
日期： 年 月 日
附注：
１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
