本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年9月8日，公司披露《对外投资公告》，本公司全资子公司山东高速投资有限公司（以下简称"投资公司"），与章丘市建设投资有限公司（以下简称"章丘建投"）共同投资设立项目公司--山东高速章丘投资有限公司（以下简称"章丘投资"）从事章丘市交通基础设施投资及房地产项目开发。根据《合作协议书》，章丘投资注册资本1亿元人民币，其中投资公司投资6000万元，持有60％的股权；章丘建投投资4000万元，持有40%的股权（相关公告详见2010年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

　　章丘投资经济南市工商行政管理局章丘分局核准成立，公司名称最终确定为山东高速章丘发展有限公司。具体注册情况如下：

　　名 称：山东高速章丘发展有限公司

　　注册地址：章丘市白云路南首路东

　　法定代表人：庄延辰

　　注册资本：壹亿元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：房地产投资、股权投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理（含房屋出租）；信息咨询（不含证券投资信息咨询和期货投资信息咨询）、工程招投标代理，工程监理、设备租赁、广告业务（媒体广告除外）、建筑材料销售、苗木花卉销售、园林绿化工程施工；市政公用工程施工，新型农村社区建设；旅游服务、生态农业。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十一日