证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１０－００１６
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知于２０１０ 年１０月１０日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１０年１０月２０日上午９：００在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，另有公司的３名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《２０１０年第三季度报告》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《２０１０年第三季度报告》全文详见２０１０年１０月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年第三季度报告正文》详见２０１０年１０月２２的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
董事会同意公司使用闲置募集资金 ４０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６ 个月。详细内容请见２０１０ 年１０月２２日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２２日
证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１０－００１８
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３号文核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３３５０万股，每股发行价为人民币１５．００元， 募集资金总额５０２５０００００．００元；扣除发行费用后，募集资金净额为４６３４３５５００．００元。信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所已于２０１０年３月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信永中和验字ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０４１号验资报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，在遵循股东利益最大化的原则下，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务费用、经营成本，公司拟使用４，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，公司承诺补充流动资金的款项到期后，将及时以自有资金归还至募集资金专用账户。本次用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用１０２万元。
经自查，公司过去１２ 个月内未进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时公司将严格按照《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币４，０００万元暂时补充流动资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限为６个月（自董事会通过之日起），且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用闲置募集资金４０００万元暂时补充流动资金。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：
公司使用闲置募集资金４０００万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
监事会同意公司使用４０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过６个月。
公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》，保荐机构发表意见认为：
募集资金暂时补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，实现了资源的有效配置，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。
保荐机构同意公司在履行必要的程序后，按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用并按计划归还。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
２０１０年１０月２２日
证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１０－００１９
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届监事会第九次会议通知于２０１０ 年１０月１０日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１０年１０月２０日在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席３人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由杜家乐先生主持，会议通过决议如下：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年第三季度报告》；
监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１０ 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会发表了如下审议意见：
公司使用闲置募集资金４０００万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
监事会同意公司使用４０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过６个月。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事会
２０１０年１０月２２日
