本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天邦股份有限公司第四届董事会第四次会议通知已于2010年10月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年10月21日以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司成都天邦技改预算增加的议案》；

　　公司《关于授权总经理组织实施全资子公司技改项目的议案》于2009年12月14日，经公司三届三十一次董事会审议通过，公司授权总经理组织实施全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称"成都天邦"）年产4亿羽份动物疫苗技改项目，项目概算投资总额为人民币3,800万元。详见2009年12月15日，公司在相关媒体披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2009-052。

　　目前该技改项目正在实施过程中，董事会审议通过的投资预算3,800万元已基本用于相关进口、国产设备的购置及安装工程。按照GMP车间验收的要求，该项目实施的灭活疫苗二车间所有的配套设施也要进行整体改造，同时需要增加部分附属工程。经公司测算，同意对该技改项目追加投资概算人民币3,200万元。继续授权总经理组织实施成都天邦年产4亿羽份动物疫苗技改项目。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于2010年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年三季度报告及摘要的议案》。

　　《2010年三季度报告摘要》于2010年10月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-031；《2010年三季度报告》全文2010年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司并授权购买办公用房的议案》

　　为更好的激励研发人员的积极性和创造性，发挥公司研发平台在科技创新中的作用，激发科研人员为企业创造更高的价值，同意投资设立全资子公司"宁波天邦科技研究院有限公司（暂定名）"（以下简称"研究院"）。研究院注册资本为人民币1,000万元，公司以现金出资，资金来源为自筹；注册地址为：宁波市江南路1558号19楼1901室；企业类型为一人有限责任公司（法人独资）；经营范围为饲料、饲料原料的研发、售后服务、技术转让、技术咨询。（以工商部门核定为准）；股本结构为公司以现金出资1,000万元，占注册资本的100%。

　　为更好的吸引高端研发人才、便于研发人员与行业专家交流、树立公司的良好形象，同意授权全资子公司宁波天邦科技研究院有限公司（暂定名），以不超过2,500万元的价格购买宁波国家高新技术产业开发区研发园十二号楼第十九、二十层办公用房以及车位、单身公寓。该房产用地性质为办公用地，位于宁波东部新城江南路，建筑面积约为2514.24平方米，总价约为1,620万元，另外需要购买部分配套车位约465万元及单身公寓约360万元。资金来源为公司自筹。

　　本房产购置后，公司大部分研发人员以及研究院中心实验室将迁入，建立公司的研发中心。另外，公司在浙江余姚的总部办公室和上海的行政中心目前均为租用，随着租约的到期公司总部住所也将陆续迁入该房产，以解决公司总部住所分散，沟通不便的问题，同时降低租金费用。本次房产购置不以出售、出租为目的。

　　该房产将于年底前交房，装修与设备安装约需5个月，预计在2011年6月投入使用。

　　特此公告

　　宁波天邦股份有限公司董事会

　　2010年10月21日