证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１０－０２８

　　北京久其软件股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１０年１０月２０日下午１４：００以通讯方式召开，会议通知已于２０１０年１０月１０日发出。会议应参加董事７人，实际参加董事７人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》（全文及正文）；

　　公司《２０１０年第三季度报告全文》详见２０１０年１０月２２日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年第三季度报告正文》详见２０１０年１０月２２日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　２０１０年１０月２２日

　　证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１０－０２９

　　北京久其软件股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１０年１０月２０日上午１１：００在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１０年１０月１０日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》（全文及正文）。

　　监事会对《２０１０年第三季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，认为：董事会编制的《２０１０年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《２０１０年第三季度报告全文》详见２０１０年１０月２２日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年第三季度报告正文》详见２０１０ 年１０月２２日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 监事会

　　２０１０年１０月２２日