本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１０年１０月２１日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。会议通知于２０１０ 年１０月２１日以邮件或传真的形式送达，与会董事无异议。出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案中部分内容的议案》。
为巩固“林板一体化”产业链，增强公司盈利能力和抵抗风险能力，公司拟以非公开发行股票的方式募集资金。公司第二届董事会第十三次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（内容详见２０１０年７月２７日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现根据公司２０１０年第三次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对于董事会的授权，根据证券市场最新变化情况，公司决定调整本次非公开发行股票方案中的相关内容并相应修改公司非公开发行股票预案。
由于本次募投项目用地在第二届董事会第十三次会议前已经取得，因此，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司将本次非公开发行拟募集资金额调减３，４３８．４０万元。调整后，本次募集资金总额（含发行费用）不超过３２，８３１．６０万元，其中拟用募集资金投入项目总额为３０，６７７．５６万元。本次非公开发行股票方案具体调整内容如下：
《关于公司非公开发行股票方案的议案》第９项“募集资金用途”调整前：
本次发行拟募集资金净额不超过人民币３４，１１５．９６万元，将投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额
（万元） | 拟用募集资金投入额（万元） |
| １ | 年产１６万立方米中密度纤维板生产线工程 | ２２，９８８．８２ | １７，９８８．８２ |
| ２ | 年产３０万套实木复合门生产线工程 | １６，１２７．１４ | １６，１２７．１４ |
| 合 计 | ３９，１１５．９６ | ３４，１１５．９６ |
注：“年产１６ 万立方米中密度纤维板生产线工程”投资总额为２２，９８８．８２ 万元，公司拟以自筹资金投入５，０００．００ 万元，用本次募集资金投入１７，９８８．８２ 万元。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金或银行贷款前期投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。
调整后：
本次募集资金总额（含发行费用）不超过３２，８３１．６０万元，其中拟用募集资金投入项目总额为３０，６７７．５６万元，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额
（万元） | 拟用募集资金投入额（万元） |
| １ | 年产１６万立方米中密度纤维板生产线工程 | ２２，９８８．８２ | １６，３４５．４２ |
| ２ | 年产３０万套实木复合门生产线工程 | １６，１２７．１４ | １４，３３２．１４ |
| 合 计 | ３９，１１５．９６ | ３０，６７７．５６ |
上述项目投资总额为３９，１１５．９６万元，其中拟使用募集资金投入３０，６７７．５６万元，募集资金不足部分由公司自筹解决；若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金或银行贷款前期投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。
本次非公开发行股票方案的其他内容不做调整。
本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。
（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于同意调整成都市青白江升达家居制品有限公司募投项目用地取得方式的议案》。
“年产３０ 万套实木复合门生产线工程”项目所需土地的权属目前尚在成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司（以下简称“升达环保”）名下，该土地坐落在工业区同心大道以西九峰路以南，使用权面积为７１，６３４平方米，使用权终止日期为２０５０年４月５日。公司原拟将该土地使用权对成都市青白江升达家居制品有限公司（以下简称“升达家居”）进行增资，现变更为由升达家居以账面价值作价向升达环保购买。
（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司＜非公开发行股票预案＞的议案》；
根据上述非公开发行股票方案调整的情况，公司相应调整了本次非公开发行股票预案。调整后的《非公开发行股票预案》详见公司２０１０年１０月２２日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《非公开发行股票预案（修订）》。
（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整＜关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告＞的议案》。
根据上述方案调整的情况，公司相应调整了本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。调整后的募集资金使用的可行性报告详见公司２０１０年１０月２２日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订）》。
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十一日
