证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2010-019

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议已于2010年10月10日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知,会议于2010年10月20日在公司三楼会议室以通讯方式召开,应参与本次表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙益源先生主持,公司董事审议并以通讯表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

会议同意公司与自然人徐伟先生共同出资设立子公司——南通东源电力智能设备有限公司(以下简称“智能设备公司”)。智能设备公司注册资本12000万元人民币,均为现金货币出资。其中,公司以自有资金出资10800万元,占注册资本的90%;自然人徐伟先生出资1200万元,占注册资本的10%。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司将于2010年10月22日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告供投资者查阅。

二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司将于2010年10月22日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日

证券代码:002074　 证券简称:东源电器 公告编号:2010-020

江苏东源电器集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,为进一步延伸产业链,经公司研究决定成立南通东源电力智能设备有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。现将具体情况公告如下:

一、对外投资基本情况

1、公司拟与自然人徐伟共同出资设立南通东源电力智能设备有限公司(以下简称“智能设备”或“智能设备公司”)。

2、本次对外投资已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司投资决策管理规定》,本次投资需提交公司临时股东大会审议。

3、本次投资设立子公司既不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

二、投资对方基本情况介绍

徐伟,男,1963年12月出生,中国国籍,高中学历,现任南通阿斯通电器制造有限公司(为本公司控股子公司)副总经理。历任通州市开关总厂质检员、江苏东源集团有限公司经营科业务经理、区域销售分公司总经理等职。徐伟先生未持有本公司股票,与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。本公司没有为徐伟提供贷款以及其他任何形式的财务资助(包括为贷款提供担保)。

三、拟成立的子公司基本情况

1、注册资本:12000万元

2、注册名称(暂定):南通东源电力智能设备有限公司

3、法定代表人:孙益源

4、注册地址:南通市通州经济开发区世纪大道文盛路口

5、经营范围:生产、销售电力智能设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜(以工商部门核准为准)。

6、资金来源及出资方式:智能设备公司注册资本12000万元人民币,全部注册资本均为货币出资。其中,公司以自有资金出资10800万元,占注册资本的90%;自然人徐伟先生出资1200万元,占注册资本的10%。(公司首期出资的20%资金全部为自有资金,其余出资将可能通过银行借贷方式解决。)

以上事项以最终工商登记为准。

四、投资协议的主要内容

本公司于2010年10月21日与徐伟签订了《投资合作协议》,合作协议书的主要内容如下:

1、智能设备公司注册资本12000万元人民币,全部注册资本均为货币出资。其中,公司以自有资金出资10800万元,占注册资本的90%;自然人徐伟先生出资1200万元,占注册资本的10%。

2、智能设备公司的机构设置由投资双方按照《公司章程》另行约定。

3、合作协议由双方签署,并经本公司股东大会批准之日起生效。

五、设立子公司的目的和对公司的影响

1、主要目的

智能设备公司设立在通州经济开发区(江苏省首批批准的省级开发区),所在地交通便利,基础设施配套齐全,工业规模大、集中度高,具备了开展业务的有利条件。智能设备公司成立后,有助于提高公司整体盈利能力,最终有利于公司提高收益,实现股东权益的最大化。

2、对公司的影响

设立智能设备公司有助于延伸公司的产业链,进一步发挥公司的品牌、技术、规模优势,提高市场占有率,保证公司持续稳定发展。

六、本次投资的风险因素

1、行业竞争风险

由于智能设备公司主要从事电力智能设备的制造和销售等,智能电网产业符合我国未来智能电网的发展规划,但智能电网产业的行业扶持政策、外部环境的变化,将带来行业政策不确定性风险。

2、经营管理运营风险

智能设备公司尚处于前期准备阶段,项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

3、资金财务风险

本项目投资总额较大,除股东投入的注册资本金外,项目建设还需要大量资金,资金能否按期到位存在不确定性,建设过程中项目资金的筹措将受到信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度的影响,也将使智能设备公司承担一定的资金财务风险。

4、盈利能力风险

虽然国内、国际市场对电力智能设备的需求存在增长的趋势,但随着市场供给增加,项目投资收益及投资回收期能否达到预定的目标存在不确定性。

该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施,除此之外,还可能存在营销风险等其他风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2010-021

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议提议召开2010年第一次临时股东大会,具体内容如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2010年11月6日上午9:00

3、现场会议召开地点:江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号,江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式进行

(二)会议审议事项

1、审议《关于投资设立子公司的议案》

(三)出席人员资格

1、2010年11月4日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四)会议登记办法

1、登记时间:2010年11月5日8:00-15:30

2、登记办法:个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

3、联系地址:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号,东源电器公司证券部。

(五) 联系人: 陈林芳 许锡

电 话 :0513-86268788

传 真:0513-86268222

邮政编码:226341

(六)其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏东源电器集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《关于投资设立子公司的议案》

注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日