本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于２０１０年１０月１１日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、上海证券报、证券时报上刊登了关于召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知，又于２０１０年１０月１６日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报上刊登了关于增加２０１０年度第三次临时股东大会临时提案的公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告本次临时股东大会通知。
一、会议时间
现场会议时间：２０１０年１０月２６日下午２：００
网络投票时间：２０１０年１０月２６日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００
二、现场会议地点：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所系统
三、股权登记日：２０１０年１０月１９日
四、召集人：公司董事会
五、会议内容（具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）：
（一）审议《符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
（二）审议《非公开发行Ａ股股票方案的议案》
１、发行股票的种类和面值；
２、发行方式；
３、发行数量和募集资金；
４、发行价格；
５、定价依据；
６、发行对象；
７、发行股份的限售期；
８、上市地点；
９、募集资金投向；
１０、非公开发行前的滚存利润安排；
１１、非公开发行对象的承诺；
１２、发行决议有效期；
（三）审议《非公开发Ａ股股票预案的议案》；
（四）审议《募集资金可行性分析报告的议案》
（五）审议《附生效条件的股份认购合同的议案》；
（六）审议《提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》；
（七）审议《前次募集资金使用情况报告的议案》
六、出席会议对象：
（一）截至２０１０年１０月１９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。
七、现场会议参会登记办法：
股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书（格式见附件１）及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
八、其他事项：
（一）联系方式
联系人：芦永琴
地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街宁夏恒力钢丝绳股份有限公司证券法律事务部
电话：０９５２—３６７１７９９
传真：０９５２—３６７１７９９
邮编：７５３２０２
（二）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（具体投票流程详见附件２）。
（三）参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（四）其他事项：
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
与会股东食宿及交通费用自理。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ο一Ο年十月二十一日
附１：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司２０１０年度第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 委托日期：
委托人持股数：
附２：
网络投票操作流程
投票日期：２０１０年１０月２６日
总表决事项数：１８个
一、投票流程
１、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| ７３８１６５ | 恒力投票 | １８ | Ａ股股东 |
２、表决方法
（１）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １－７号 | 本次股东大会涉及网络投票的全部议案 | ７３８１６５ | ９９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
（２）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 符合非公开发行Ａ股股票的议案 | ７３８１６５ | １．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２ | 非公开发行Ａ股股票方案的议案 | | | | | |
| ２．０１ | 发行股票的种类和面值 | ７３８１６５ | ２．０１元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０２ | 发行方式 | ７３８１６５ | ２．０２元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０３ | 发行数量和募集资金 | ７３８１６５ | ２．０３元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０４ | 发行价格 | ７３８１６５ | ２．０４元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０５ | 定价依据 | ７３８１６５ | ２．０５元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０６ | 发行对象 | ７３８１６５ | ２．０６元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０７ | 发行股份的限售期 | ７３８１６５ | ２．０７元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０８ | 上市地点 | ７３８１６５ | ２．０８元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０９ | 募集资金投向 | ７３８１６５ | ２．０９元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．１０ | 非公开发行前的滚存利润安排 | ７３８１６５ | ２．１０元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．１１ | 非公开发行对象的承诺 | ７３８１６５ | ２．１１元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．１２ | 发行决议有效期 | ７３８１６５ | ２．１２元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ３ | 非公开发行Ａ股股票预案的议案 | ７３８１６５ | ３．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ４ | 募集资金可行性分析报告的议案 | ７３８１６５ | ４．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ５ | 附生效条件的股份认购合同的议案 | ７３８１６５ | ５．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ６ | 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案 | ７３８１６５ | ６．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ７ | 前次募集资金使用情况报告的议案 | ７３８１６５ | ７．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
（３）分组表决方法：
如果股东想对议案２中２．０１－２．１２项进行一次性表决，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ２．０１－２．１２号 | 非公开发行Ａ股股票方案的议案 | ７３８１６５ | ２．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
３、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
二、投票举例
１、股权登记日 ２０１０年１０月１９日 Ａ 股收市后，持有宁夏恒力Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１６５ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案１《符合非公开发行Ａ股股票的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１６５ | 买入 | １．００元 | １股 |
３、如拟对议案１《符合非公开发行Ａ股股票的议案》投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１６５ | 买入 | １．００元 | ２股 |
４、如拟对议案１《符合非公开发行Ａ股股票的议案》投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１６５ | 买入 | １．００元 | ３股 |
三、投票注意事项
１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
