证券代码：000823　　股票简称：超声电子 公告编号：2010-022

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2010年10月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2010年10月21日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　一、广东汕头超声电子股份有限公司2010年第三季度报告（内容见公告编号：2010-023）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行申请人民币5000万元贷款提供信用担保的议案（内容见公告编号：2010-024）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　三、关于延长本公司控股子公司汕头超声显示器有限公司合资经营年限的议案。

　　汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，为中外合资企业，1991年10月成立，本公司控股75％，外方股东明骏有限公司持股25％。合资经营年限20年，期限为1991年10月26日至2011年10月25日。

　　根据企业发展需要，本公司与明骏有限公司协商一致，拟延长汕头超声显示器有限公司合资经营年限五年。

　　本次决议通过后，由汕头超声显示器有限公司召开董事会审议通过后报汕头市对外贸易经济合作局和汕头市工商行政管理局核准。

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十一日

　　证券代码：000823　　股票简称：超声电子 公告编号：2010-024

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

　　一、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行申请人民币5000万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　　二、被担保人基本情况

　　汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：高密度多层印制线路板；注册资本：4852万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2010年9月30日资产总额：99506.97万元；负债总额：53376.25万元（其中贷款总额12000万元，流动负债总额52793.96万元）；资产负债率：53.64％（本次贷款后，资产负债率为53.64％）；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2010年1-9月公司实现营业收入61064.50万元，利润总额4165.63万元，净利润3540.79万元。

　　三、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币5000万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

　　四、关于本次担保的意见

　　汕头超声印制板(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2010年1-9月实现营业收入61064.50万元，净利润3540.79万元。现因资金周转需要，该公司需向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币5000万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止2010年9月30日，该公司流动比率为0.75、速动比率为0.50，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。

　　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　　五、本公司对外担保累计情况

　　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额29300万元（含本次担保），占公司经审计的2009年末归属于上市公司股东的净资产18.78％。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十一日