证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-017

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2010年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在公司会议室）。本次会议的通知已于2010年10月10日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人，公司董事周新基先生、高继业先生、朱建军先生、郭金煌先生、秦宝林先生现场参加本次会议，董事杨德新先生、崔咪芬女士、李昌莲女士、赵伟建先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过记名投票表决（现场和传真），审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　《公司2010年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年第三季度报告正文》刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司经营层经充分酝酿，拟订了《关于调整公司内部管理机构设置方案》，具体调整内容如下：

　　1、撤销及新组建有关内部管理部门

　　撤销生产部，组建生产一部、生产二部；撤销经营部，组建采购部、销售部；组建企业信息部、工程建设部。

　　2、变更有关内部管理部门名称

　　公司办公室、证券部、审计部、人事部、开发部、品质部分别更名为：行政事务部、证券投资部、审计监察部、人力资源部、研发部、质检部。

　　财务部、安全环保部、仓储部不变。本次调整后公司共设置15个内部行政管理部门。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

　　《外部信息使用人管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》。

　　《控股子公司管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十二日

　　证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-019

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏九九久科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年9月13日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了公司2010年半年度资本公积金转增股本方案：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至129,000,000股。授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。

　　上述权益分派方案已于2010年9月28日实施完毕，公司总股本由86,000,000股变更为129,000,000股。

　　公司于2010年10月20日完成相应的工商变更登记，并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》变更的相关信息如下：

　　注册资本：由"人民币8,600万元"变更为"人民币12,900万元"；

　　实收资本：由"人民币8,600万元"变更为"人民币12,900万元"。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十二日