本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会２０１０年第六次临时会议于二零一零年十月二十日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开２天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事尤玉仙女士、尤友岳先生、杨佑林先生，独立董事刘晓初先生、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议；独立董事潘琰女士委托独立董事张新泽先生出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年第三季度报告》。２０１０年第三季度报告全文详见巨潮资讯网。

　　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部审计制度》（修订稿）。

　　三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《财务管理制度》。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零一零年十月二十二日