本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可［２０１０］１２１２号）文核准，非公开发行人民币普通股３８３，８２０，５２９股，发行价格为每股１１．４５元。本次发行募集资金净额为人民币４３７５９８．５２万元，上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并出具安永华明（２０１０）验字第６０４６６９９２＿Ｂ０１号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《宁波银行股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《宁波银行股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》，协议约定的主要条款如下：

　　一、公司已开设本次发行募集资金专用账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司２０１０年非公开发行人民币普通股的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、中信证券作为本次发行的保荐人，根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本次发行募集资金使用情况进行监督。

　　三、公司一次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过１，０００万元或达到本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的５％的，公司应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　四、公司连续三次未及时向中信证券出具对账单，或存在未配合中信证券调查专户的情况，以及其他中信证券发现公司未按约定履行本协议的，中信证券应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司

　　二○一○年十月二十二日