证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2010-028
新疆准东石油技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2010年10月15日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2010年10月21日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事九名，实际出席会议的董事八名, 独立董事何云因出差委托独立董事杨有陆代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《2010年第三季度季度报告》。
《2010年第三季度季度报告全文》刊载于2010年10月22日巨潮资讯网；《2010年第三季度季度报告正文》刊载于2010年10月22日《证券时报》、《中国证券报》。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于出售乌鲁木齐市盈科国际中心房产的议案》。
具体内容刊载于2010年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对公司此项关联交易发表独立意见，具体内容刊载于2010年10月22日的巨潮资讯网。
出席会议的5名关联董事秦勇、常文玖、王金云、石强、王胜新回避表决，4名非关联董事对该项议案进行了表决。
该议案经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十二日
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2010-030
新疆准东石油技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2010年10月15日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2010年10月21日在新疆准东石油技术股份有限公司二楼会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出决议：
一、审议通过了《2010年第三季度季度报告》
经认真审核，监事会成员认为：董事会编制的2010年第三季度季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于出售乌鲁木齐盈科国际中心房产的议案》
经认真审核，监事会成员认为：新疆准东石油技术股份有限公司在乌鲁木齐市北京路416号盈科国际中心购买的26楼房产，有效利用率低，公司提出出售乌鲁木齐盈科国际中心房产的议案是经过慎重考虑的，公司聘请了具有专业资格的评估机构进行了认真评估，该议案决策程序比较规范，能够实现公司资源的有效配置，增强公司的盈利能力。
出席会议的3名关联监事周维军、陶冶华、佟国章回避表决，2名非关联监事对该项议案进行了表决。
该议案经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二○一○年十月二十二日
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2010-029
新疆准东石油技术股份有限公司
关于出售房产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将自有房产乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心26楼（建筑面积1454.31 m2）出售给新疆创越能源集团有限责任公司（以下简称"创越集团"），该房产于2003年12月购置，至今大部分闲置，属公司低效资产，本公司拟出售该房产旨在实现公司资源的有效配置，增强公司盈利能力。该房产出售价格以2010年8月31日为基准日，由中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2010 ]第237号《资产评估报告书》评估值确定。
本次交易实施将构成关联交易，但未构成重大资产重组。
公司于2010年10月21日召开三届六次董事会，以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于出售乌鲁木齐市盈科国际中心房产的议案》，关联董事秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、石强先生、王胜新先生对本项议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对此发表了独立意见。
二、关联方情况介绍
关联方创越集团，法定代表人秦勇；注册资本：11,875万元；主营业务：矿产资源勘查；对采矿业的投资及其他投资业务的咨询；矿产品的加工、销售；矿产资源勘查的技术咨询、碳纤维及其复合材料的生产、销售、技术开发及推广应用。截止2010年9月30日，资产总额31,299.08万元，负债12,037.04万元，净资产19,262.04万元，净利润-200.17万元。
关联关系：公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团2,140万元股权，占创越集团注册资金69.61%的股权。其中，秦勇持有创越集团出资的63.32%；董事、总经理常文玖持有1.26%；董事、副总经理王金云持有0.84%；董事、副总经理王胜新持有0.37%；董事石强担任创越集团副总经理，持有0.93%；副总经理王玉新持有0.29%；监事会主席周维军持有0.42%；监事佟国章持有0.66%；监事陶冶华持有0.29%；副总经理陶炜持有0.64%；总工程师简伟持有0.17%；财务总监孙新春持有0.42%。创越集团的第一大股东及实际控制人为秦勇先生。
截止到本公告之日，公司还承揽了创越集团的控股子公司新疆吉业石油开发科技有限公司的输变电线路架设及安装工程，承包方式为施工总承包，合同预算金额460万元。目前工程已施工完毕，验收工作正在进行中。上述事项公司于2010年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了披露。
三、关联交易标的基本情况
公司本次拟出售的房产为乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心26楼，总建筑面积建筑面积1454.31m2，账面价值为4,861,542.79元。公司对所出售的房产享有完全的处分权，且没有产权纠纷和债权债务纠纷。
四、关联交易的主要内容
1．出售价格：以2010年8月31日为基准日，由中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2010 ]第237号《资产评估报告书》评估值确定，具体出售价格为14,688,500元 (大写：人民币壹仟肆佰陆拾捌万捌仟伍佰元整)。
2．付款方式及房产交付期限：
创越集团于《房屋买卖合同》签订后1个月内向公司首付全部房价的50%，计人民币7,344,250元；余款在6个月内付清。
公司于收到首付购房款5日内，将该房产的产权证书交给创越集团，并在收到该房产全部价款之日起15日内，将该房产交付给创越集团。
3．产权过户：在创越集团付清全部购房款后，公司与其共同配合办理房屋产权过户登记手续。如因公司的原因造成创越集团不能在房屋交付之日起6个月内取得房屋产权证书，创越集团有权解除合同，公司须在创越集团提出退房要求之日起1个月内退还购房款，并按购房款的3%赔偿创越集团损失。
4．交易税费：因本房屋所有权转移所发生的营业税由公司向国家交纳，契税由创越集团向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由双方分别交纳。
五、本次关联交易的目的及其对公司的影响情况
该关联交易是公司根据实际经营状况而做出的慎重决策，能够实现公司资源的有效配置，增强公司盈利能力，不会对公司的生产经营产生不良影响。
六、独立董事意见
公司独立董事杨有陆、唐立久、何云对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：
1．公司《关于出售乌鲁木齐市盈科国际中心房产的议案》在提交董事会审议时，经过了我们事前认可。
2．本次关联交易的房产转让价格是依据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2010 ]第237号《资产评估报告书》评估值确定的，交易定价公允，公司和中小股东的合法权益得到有效保障。
3．公司董事会在审议《关于出售乌鲁木齐市盈科国际中心房产的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，同意公司与创越集团签订《房屋买卖合同》。
七、保荐人专项意见
1．上述关联交易的定价是依据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2010 ]第237号《资产评估报告书》评估值确定的，交易定价公允，公司和中小股东的合法权益得到有效保障。
2．上述关联交易已经董事会审议通过，而且关联董事均回避表决。本次关联交易履行了相应的法律程序，是合法合规的。
综上所述，准油股份本次关联交易是符合公允的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，并履行了相关的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
八、备查文件目录
1．公司第三届董事会第六次会议决议
2．独立董事意见函
3. 中国民族证券有限责任公司关于新疆准东石油技术股份有限公司关联交易的专项意见
4．中资评报字[2010 ]第237号《资产评估报告书》
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十二日
