证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2010－054

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知已于2010年10月15日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2010年10月21日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1.审议通过了《2010年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2010年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2010年第三季度报告正文》（公告编号：2010-055）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》。

　　2.审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据深圳证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发【2010】109号），公司组织开展了全公司范围内的自查自纠工作和整改提高，现已完成整改工作并形成《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

　　3.审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据深圳证监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59号），公司对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况和落实情况进行了全面梳理和严格细致的自查，现已完成自查工作并形成《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　4.审议通过了《关于公司在中国光大银行深圳分行华侨城支行办理综合授信人民币壹亿六仟万元续期的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司原在中国光大银行深圳分行华侨城支行办理的壹亿六仟万元的人民币授信额度已经到期，随着公司经营生产规模的不断扩大，公司拟向该行继续申请壹亿六仟万元人民币综合授信额度，期限一年。

　　5.审议通过了《关于公司在中国工商银行深圳深圳湾支行办理综合授信人民币贰亿元续期的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司原在中国工商银行深圳深圳湾支行办理的综合授信贰亿元的人民币授信额度已经到期，随着公司经营生产规模的不断扩大，公司拟向该行继续申请贰亿元的人民币综合授信额度，期限一年。

　　6.审议通过了《关于划拨部分招商银行深圳华侨城支行授信额度给子公司陕西拓日新能源科技有限公司使用的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2010年4月公司在招商银行深圳华侨城支行办理了综合授信人民币壹亿元的授信额度，期限一年。为支持下属全资子公司的发展，公司拟在上述额度中，划拨不超过五仟万元人民币额度给公司下属全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司使用，并由公司对陕西拓日新能源科技有限公司使用上述划拨的授信额度提供连带责任担保。该担保尚需股东大会审议通过。

　　截至本公告日，公司为下属全资子公司提供担保共人民币3.42亿元（包含上述担保），占公司最近一期2009年经审计净资产的比例为48.54％。除上述担保外，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十二日

　　证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2010－056

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知于2010年10月11日以电子邮件方式送达。会议于2010年10月21日上午在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议及通讯会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

　　1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核《2010年第三季度报告正文》及《2010年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。

　　监事会认为：公司已认真开展了自查工作，自查报告客观、真实；公司不存在大股东及关联方违规占用公司资金的情况。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十月二十二日