本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议通知公告于2010年9月28日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年10月22日上午09：00时

　　2、召开地点：瓦轴集团309会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　5、主持人：王路顺

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表股份323,622,819股，占上市公司有表决权总股份80.38%；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.6%。

　　2、外资股股东出席情况

　　外资股股东（代理人）4人、代表股份79,622,819股，占公司外资股股东表决权股份总数50.2％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议"关于董事更换的议案--选举阮凯旭先生为公司董事的议案"

　　同意323,622,819股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,622,819股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣 马男

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2010年10月22日