证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０２７
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第一届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
２０１０年１０月２２日上午１０：００，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十次会议在公司三楼会议室以电话会议的方式召开。会议通知及相关会议材料已于２０１０年１０月１１日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，全体董事参加了本次电话会议，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜伟先生召集并主持，全体董事经过审议，以电话通讯表决方式审议通过了以下几项议案：
议案一、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币２０００万元贷款提供担保的议案》；
表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。
议案二、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有
限公司向中国银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的议案》；
表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。
议案三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。
公司章程拟将作如下修改：
| 原公司章程 | 拟修改后公司章程 |
| 第四条 公司注册资本为人民币１４７００万元。公司为永久存续的股份有限公司。 | 第四条 公司注册资本为人民币２３５２０万元。公司为永久存续的股份有限公司。 |
| 第十七条 公司的股份总数为１４７００万股，公司的股本结构为：普通股１４７００万股，其中发起人持有１１０００万股。公司发行的３７００万股股票均为流通股。 | 第十七条 公司的股份总数为２３５２０万股，公司的股本结构为：普通股２３５２０万股，其中发起人持有１７６００万股。公司发行的５９２０万股股票均为流通股。 |
议案四、审议通过《关于召开公司２０１０ 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，无弃权票。一致通过。
本次董事会审议通过的议案一、二、三提交公司２０１０ 年第四次临时股东大会审议，公司２０１０ 年第四次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年１０ 月２２ 日
证券简称：贵州百灵 证券代码：００２４２４ 公告编号：２０１０－０２６
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
２０１０ 年中期权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司，２０１０年度中期权益分派方案已获 ２０１０年９月１０日召开的２０１０年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司２０１０年度中期权益分派方案为：以公司现有总股本１４７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股送红股２股，派５元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者）实际每１０股派４．３元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为１４７，０００，０００股，分红后总股本增至２３５，２００，０００ 股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：２０１０年１０月２８日，除权除息日为：２０１０年１０月 ２９日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止２０１０年１０月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
１、本次所送（转）股于２０１０年１０月 ２９日直接记入股东证券账户。
２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年１０月 ２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
３、以下股份的股息由本公司自行派发：
以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ 前限售股份－个人
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| １ | ００２２３３４４７５ | 姜伟 |
| ２ | ０１１８３８４６１１ | 张锦芬 |
| ３ | ０１４１９３９００２ | 姜勇 |
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１０年１０月 ２９日。
六、股份变动情况表。
单位：股
| 股份类型 | 本次变动前股份 | 本次转增股份 | 本次变动后股份 | 占总股本比例 |
| 一、有限售条件股份 | １１０，０００，０００ | ６６，０００，０００ | １７６，０００，０００ | ７４．８３％ |
| １、国家持股 | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | |
| ３、其他内资持股 | １１０，０００，０００ | ６６，０００，０００ | １７６，０００，０００ | ７４．８３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | |
| 境内自然人持股 | １１０，０００，０００ | ６６，０００，０００ | １７６，０００，０００ | ７４．８３％ |
| ４、外资持股 | | | | |
| ５、高管股份 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ３７，０００，０００ | ２２，２００，０００ | ５９，２００，０００ | ２５．１７％ |
| 三、股份总数 | １４７，０００，０００ | ８８，２００，０００ | ２３５，２００，０００ | １００％ |
七、本次实施送（转）股后，按新股本２３５，２００，０００股摊薄计算，２０１０年半年度，每股净收益为０．１９元。
八、咨询机构：
咨询地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道
咨询联系人： 牛民
咨询电话： ０８５３－３４１５１２６
传真电话： ０８５３－３４１２２９６
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
２０１０年 １０月２１ 日
证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０２８
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
经贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第三十次会议审议通过，公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）贷款提供担保，具体事宜如下：
一、 担保情况概述
１、公司拟为销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币２，０００万元贷款提供担保。担保期限为一年，占公司２０１０年９月末未经审计的净资产的 １．０９％。
２、公司拟为销售公司在中国银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５，０００万元贷款提供担保。担保期限为一年，占公司２０１０年９月末未经审计的净资产的 ２．７２％。
二、被担保人基本情况
被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。
名称：贵州百灵企业集团医药销售有限公司
成立时间：２００３年５月３０日
注册地点：贵州省安顺市西门两可间龙井路口
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：３６００万元人民币
主营业务为：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械等。
主要财务状况：截至２０１０年９月３０日，销售公司总资产为１１，９２０．４９万元，净资产为３，５３５．４９万元，资产负债率为７０．３４％，２０１０年１－９月实现营业收入６０２．４７万元，净利润－１９．３４万元。（以上数据未经审计。）
三、担保协议的主要内容
本次担保是公司为全资子公司进行的担保，为连带责任担保。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
经第一届董事会第三十次会议审议，董事会认为：公司为销售公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社贷款２０００万元人民币提供担保及为销售公司向中国银行股份有限公司安顺市分行贷款５０００万元人民币提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过公司为销售公司提供的上述两项贷款担保，担保期限均为一年，担保额度分别不超过人民币 ２０００ 万元和５０００万元，并签署了相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保（含对全资子公司的担保）金额累计余额为１５，０００万元，占２０１０年９月末未经审计净资产的８．１７％。
特此公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２２日
证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０２９
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开２０１０ 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于２０１０年１１月１０日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：２０１０ 年１１月１０日（星期三）上午十时
２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场召开
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０ 年１１月５日
二、 会议议题
１、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币２０００万元贷款提供担保的议案》；
２、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的议案》；
３、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象：
１、截至２０１０年１１月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员
３、保荐机构代表
４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：２０１０ 年１１月９日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００
２、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１１月９日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：牛民
联系电话：０８５３－３４１５１２６
传 真：０８５３－３４１２２９６
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮编：５６１０００
２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
特此公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年１０月２２日
附件
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０ 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币２０００万元贷款提供担保的议案》 | | | |
| ２ | 审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺市分行申请人民币５０００万元贷款提供担保的议案》 | | | |
| ３ | 审议《关于修改公司章程的议案》 | | | |
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
