本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年10月22日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份145,913,971股，占公司有表决权股份总数的57.90％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱林华先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过《关于追加2010年日常经营关联交易额度的议案》。

　　同意票490,451股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　关联股东镇江新区大港开发总公司回避了表决。

　　2、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意票145,913,971股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　3、审议并通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　同意票145,913,971股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、杨亮先生出具法律意见书。认为：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、 律师出具的法律意见书；

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司

　　二○一○年十月二十二日