证券代码：600145 　　　证券简称：*ST四维　 　 公告编号：2010-43

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大0遗漏负连带责任。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第三十二次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开。公司应参会董事8名，实际参与会议表决董事8名，会议有效表决票数为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：

　　一、 审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　同意将公司名称由"重庆四维控股(集团)股份有限公司"变更为"上海四维控股(集团)股份有限公司(最终名称以工商部门核准为准)；公司英文名称"CHONGQING　SWELL　HOLDING（GROUP）CO.,LTD"相应变更为"SHANGHAI　SWELL　HOLDING（GROUP）CO.,LTD"。

　　二、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　根据公司经营和发展的需要，公司拟将经营范围由："从事投资业务、自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务"变更为："从事实业投资、矿业投资业务；销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品；销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务"(最终以工商部门核准为准)。

　　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据《公司法》和公司登记管理条例的有关规定，现对《公司章程》的有关条款进行修改：

　　（一）公司原章程第四条内容为"公司注册名称：重庆四维控股（集团）股份有限公司 英文名称：CHONGQING　SWELL　 HOLDING（GROUP）CO.,LTD"，现变更为"公司注册名称：上海四维控股(集团)股份有限公司 英文名称：SHANGHAI　SWELL　HOLDING（GROUP）CO.,LTD"；

　　（二）公司原章程第五条内容为"公司住所：重庆江津德感工业园区 邮政编码 402284"，现变更为"上海市金山区山阳镇山新路127号 邮政编码 201508"。

　　（三）公司原章程第十三条内容为" 经依法登记，公司的经营范围：从事投资业务、自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务"，现变更为"经依法登记，公司的经营范围：从事实业投资、矿业投资业务；销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品；销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务" (最终以工商部门核准为准)。

　　四、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2010年11月9日召开2010年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司2010-44号公告《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月22日

　　证券代码：600145 　　　证券简称：*ST四维　 　 公告编号：2010-44

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　2010年10月22日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，现将具体有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2010年11月9日上午10：00

　　二、会议地点：重庆金质花苑酒店

　　三、会议内容：

　　1、审议《关于变更公司名称的议案》；

　　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　四、出席股东大会人员

　　1、截止2010年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

　　五、会议登记事项

　　1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年11月8日8：00--11：30，14：00--17：30。信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇

　　联系电话： 023- 61088888

　　传 真： 023- 61088347

　　联 系 人： 李小姐

　　特此通知！

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二О一О年十月二十二日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托书有效期限：

　　(授权委托书复印或按照格式打印均有效)