证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-040

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年10月11日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。2010年10月21日，公司第八届董事会第五次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年第三季度报告》的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　2、关于《关于对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。由于2009年第三季度适用的所得税税率经税务部门批准后发生了变动，故需要对2009年三季度末根据25%税率进行的会计处理进行调整，公司按照15%的所得税税率对比较财务报表的相关项目进行了重述。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

　　2010年10月21日

　　证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-041

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年10月11日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第五次会议的通知》。2010年10月21日，公司第八届监事会第五次会议在平庄宾馆会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年第三季度报告》的议案，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　2、关于《关于对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。由于2009年第三季度适用的所得税税率经税务部门批准后发生了变动，故需要对2009年三季度末根据25%税率进行的会计处理进行调整，公司按照15%的所得税税率对比较财务报表的相关项目进行了重述。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

　　2010年10月21日

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　独立董事关于对2009年第三季度报告

　　相关财务数据进行追溯调整的独立意见

　　公司原适用25%的企业所得税率。而根据内蒙古自治区地方税务局于2009年11月4日下发的《内蒙古自治区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司等两家企业享受鼓励类产业企业所得税优惠政策问题的批复》（内地税字［2009］335号），公司符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，允许公司在2008年减按15%的税率征收企业所得税，以后年度的审核确认工作按照国家税务总局关于落实西部大开发税收优惠政策的有关规定执行。2010年4月12日，赤峰市地方税务局下发了《赤峰市地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司享受西部大开发优惠政策的批复》（赤地税函[2010]70号），同意本公司2009年度减按15%税率征收企业所得税。

　　由于2009年第三季度适用的所得税税率经税务部门批准后发生了变动，故需要对2009年三季度末根据25%税率进行的会计处理进行调整，公司按照15%的所得税税率对比较财务报表的相关项目进行了重述。

　　2010年10月21日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司对2009年第三季度报告相关财务数据进行了追溯调整。

　　认真阅读相关规定，并审查了公司相关变更文件后，我们认为：平庄能源对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整符合相关规定，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意平庄能源对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整。

　　独立董事签字：邵良杉、郭晓川、张海升

　　2010年10月21日