证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2010-025

　　广州白云山制药股份有限公司第六届董事会

　　二○一○年度第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2010年10月12日以传真或送达方式发出第六届董事会二○一○年度第五次会议通知，正式会议于2010年10月22日上午以通讯方式举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过了如下议案：

　　1. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司2010年第三季度报告》；

　　2. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于核销资产损失的议案》；

　　同意对本公司分公司广州白云山化学制药厂固定资产报废损失进行核销处理。该厂因环保需求需淘汰燃煤锅炉，以及因发展需要对设备五金仓进行拆迁。本次核销固定资产原值1,270,924.00元, 已提折旧795,951.26元，核销处理将影响本公司本年度利润减少474,972.74元（实际金额以立信羊城会计师事务所有限公司审计后确定数据为准）。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2011年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日

　　证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2010-026

　　广州白云山制药股份有限公司第六届监事会

　　二○一○年度第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届监事会二○一○年度第四次会议于2010年10月22日上午以通讯方式举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司2010年第三季度报告》；

　　监事会对公司2010年第三季度报告作出如下审核意见：

　　（1）公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当期的财务状况和经营成果。

　　（3）监事会及全体监事保证公司2010年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于核销资产损失的议案》；

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2011年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十二日

　　证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2010-028

　　广州白云山制药股份有限公司

　　关于2011年度继续为控股子公司银行

　　借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2010年10 月22日召开了第六届董事会2010年度第五次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于2011年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司为控股子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山光华制药股份有限公司合计不超过16100 万元（人民币，下同）的融资额度提供担保保证。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款（含承兑汇票）担保授信额度为16100万元，实际担保借款余额为8670万元。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为本公司控股子公司，具体情况如下：

　　1、广州白云山明兴制药有限公司（下称"明兴公司"）

　　本公司控股比例：100%

　　注册资本：2649.46 万元

　　经营范围：制造加工化学原料药、化学制剂药、中成药、保健食品等。

　　经审计，截至2009年12月31日，明兴公司资产总额20760万元，负债总额12956万元(其中银行借款5000万元，流动负债总额11984万元)，净资产7804万元；2009年实现主营业务收入27811万元，利润总额2834万元，净利润2416万元。

　　截至2010年6月30日，明兴公司资产总额22579万元，负债总额13300万元(其中银行借款5000万元，流动负债总额12463万元)，净资产9278万元；2010年1-6月实现主营业务收入17960万元，利润总额1752万元，净利润1489万元。

　　2、广州白云山天心制药股份有限公司（下称"天心公司"）

　　本公司控股比例：82.49%（其余17.51%为职工个人持有）

　　注册资本：4569.30万元

　　经营范围：制造加工销售化学药制剂、中成药、原料药、保健食品等。

　　经审计，截至2009年12月31日，天心公司资产总额33081万元，负债总额16723万元(其中银行借款0万元，流动负债总额15972万元)，净资产16359万元；2009年实现主营业务收入44520万元，利润总额3229万元，净利润2686万元。

　　截至2010年6月30日，天心公司资产总额36972万元，负债总额18744万元(其中银行借款0万元，流动负债总额17970万元)，净资产18227万元；2010年1-6月实现主营业务收入30218万元，利润总额2198万元，净利润1869万元。

　　3、广州白云山光华制药股份有限公司（下称"光华公司"）

　　本公司控股比例：84.48%（其余15.52%为职工个人持有）

　　注册资本：5528.50 万元

　　经营范围：制造加工化学原料药、制剂、中成药、兽用药、化妆品等。

　　经审计，截至2009年12月31日，光华公司资产总额22390万元，负债总额12987万元(其中银行借款5100万元，流动负债总额10838万元)，净资产9404万元；2009年实现主营业务收入26396万元，利润总额1196万元，净利润800万元。

　　截至2010年6月30日，光华公司资产总额22820万元，负债总额12180万元(其中银行借款1600万元，流动负债总额10031万元)，净资产10641万元；2010年1-6月实现主营业务收入17369万元，利润总额1458万元，净利润1237万元。

　　（以上2010年上半年数据未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　1、为全资控股子公司明兴公司向工商银行的4000 万元以及中信银行的1000 万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限均为1 年；

　　2、为控股子公司天心公司向广东发展银行的2000 万元以及中信银行的3100万元融资额度内借款（承兑汇票）提供连带责任担保，期限均为1 年。

　　3、为控股子公司光华公司向中信银行的2000 万元以及广发银行的4000万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限均为1 年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况和经营情况稳定，上述担保符合本公司整体利益。天心公司和光华公司的股东除本公司外，其余股权由职工个人持有，因此未能按持股比例提供相应担保。被担保公司没有提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2010年9月30日，本公司为控股子公司提供的银行借款（含承兑汇票）担保余额为8670万元，占截至2009年12 月31日经审计本公司总资产的2.94%、净资产的9.50%。本公司控股子公司无对外担保。

　　本公司无对控股子公司以外的担保，也无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

　　六、备查文件

　　《广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○一○年度第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十二日