本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力合股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2010年10月21日以通讯方式召开，会议通知于2010年10月14日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2010年第三季度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2010年第三季度报告全文及正文

　　2010年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及全体董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于子公司转让上海智源无限信息技术有限责任公司9.75%股权的议案

　　同意子公司力合科技发展有限公司（以下简称力合科技）以720万元的价格将所持有的上海智源无限信息技术有限责任公司（以下简称上海智源）9.75%的股权转让给北京晁龙翰金数码科技有限公司（以下简称北京晁龙）。

　　此项交易不需股东大会审议；不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（一）受让方情况介绍

　　北京晁龙成立于2005年8月9日，注册地北京市，注册资本1,000万元人民币，企业性质为有限责任公司，法定代表人张艳，主营业务：技术开发。

　　（二）上海智源情况介绍

　　上海智源成立于2006年3月17日，注册资本242万元美元，注册地上海市张江高科技园区，企业性质为有限责任公司，法定代表人李源，经营范围：计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。股东持股情况：力合科技持股9.75%；深圳市华万通科技发展有限公司持股20.00%；IWIT Inc.持股70.25%。

　　经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司审计，截止到2009年12月31日，该公司总资产17,156,530.42元，总负债4,647,330.82元，归属于母公司所有者权益12,509,199.60元。2009年度，该公司实现营业收入13,518,557.15元，实现营业利润-4,083,892.29元，归属于母公司股东的净利润-4,083,892.29元，经营活动产生的现金流量净额-7,615,567.27元。

　　（三）转让协议主要内容

　　1、转让价款：

　　经双方协商，交易价格为原始出资人民币720万元。

　　2、转让款的支付方式与期限：

　　转让协议生效之日起15日内，北京晁龙向力合科技支付人民币360万元转让款；力合科技收到第一期收购款之日起30个工作内完成工商变更登记；工商变更手续完成之日起10日内，北京晁龙向力合科技付清全部转让款。

　　3、合同生效：自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

　　（四）交易目的及影响

　　2008年3月，力合科技以增资方式投资720万元人民币，参股上海智源9.75%股权。

　　2008年度和2009年度上海智源分别亏损624.97万元和408.39万元。力合科技投资上海智源未能实现预期投资收益，转让该项股权的主要目的是控制投资风险。本次股权转让未对公司损益产生影响。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　力合股份有限公司董事会

　　2010年10月22日