证券简称：亚泰集团　股票代码：６００８８１　编号：临２０１０－０３３号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第八届第十一次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届第十一次董事会会议于２０１０年１０月２１日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１５名，实到董事１４名，董事王化民先生委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司２０１０年第三季度报告；

　　二、审议通过了关于对沈阳亚泰金安房地产开发有限公司增资的议案：

　　根据沈阳亚泰金安房地产开发有限公司经营的需要，同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司对其全资子公司——沈阳亚泰金安房地产开发有限公司进行增资，增资金额为１８，０００万元。增资完成后，沈阳亚泰金安房地产开发有限公司注册资本将由２，０００万元增至２０，０００万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其１００％股权。

　　三、审议通过了关于申请流动资金借款的议案：

　　根据公司经营需要，同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款５．５亿元，期限为１年。

　　四、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

　　根据吉林亚泰水泥有限公司经营需要，同意为所属公司吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款２亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为５８９，４００万元，占公司２００９年１２月３１日归属于母公司净资产的８４．３４％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十三日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：６００８８１ 编号：临２０１０－０３４号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司

　　●为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款２亿元提供连带责任保证。

　　●上述担保无反担保。

　　●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为５８９，４００万元，占公司２００９年１２月３１日归属于母公司净资产的８４．３４％。上述担保尚须提交股东大会审议。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款２亿元提供连带责任保证。

　　上述担保已经２０１０年１０月２１日召开的公司第八届第十一次董事会审议通过，上述担保尚须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　注册地：吉林省长春市双阳区

　　法定代表人：徐德复

　　经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

　　截止２０１０年９月３０日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为５９８，３５９万元，总负债为４２８，９７５万元，净资产为１６９，３８４万元，２０１０年１－９月实现营业收入１１０，４７５万元，净利润５，９９２万元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上完全符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，且被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为５８９，４００万元，占公司２００９年１２月３１日归属于母公司净资产的８４．３４％。上述担保尚须提交股东大会审议。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司第八届第十一次董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十三日