本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月18日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2010年10月21日以通讯方式召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过《2010年三季度报告》；

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　详见公司2010年10月23日在《证券时报》及巨潮咨询网披露的《2010年三季度报告》。

　　二、审议通过《公司特定对象来访接待管理办法》；

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　详见公司2010年10月23日在巨潮咨询网披露的《公司特定对象来访接待管理办法》；。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十三日