本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第三次会议于２０１０年１０月２１日上午１０时整，以通讯形式召开，董事会会议通知于２０１０年１０月７日发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年三季度报告全文》和《公司２０１０年三季度报告正文》；

　　（《公司２０１０年三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十三日