证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１０－０２０

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议于２０１０年１０月２１日在公司会议室召开， 本次会议已于２０１０年１０月１１日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知。会议应到董事６名， 实到董事６名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴建新先生主持， 经与会董事充分讨论， 以投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、关于公司《２０１０年三季度季度报告》的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

公司《２０１０年三季度季度报告（正文）》及《２０１０年三季度季度报告（全文）》同时刊载于２０１０年１０月２３日《证券时报》和《上海证券报》，公司《２０１０年三季度季度报告》全文详见“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、关于设立董事会提名委员会的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过；该议案获得通过后，需要提交２０１０年第二次临时股东大会审议。

３、关于提名吴建新、孙志文、黄明亚组成董事会提名委员会的议案

提名委员会中孙志文、黄明亚为独立董事，其中孙志文任主任委员。

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

４、关于董事会提名委员会工作细则的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

为完善公司法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构， 公司设立董事会提名委员会。《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、关于设立董事会薪酬委员会的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过；该议案获得通过后，需要提交２０１０年第二次临时股东大会审议。

６、关于提名张逸芳、孙志文、黄明亚组成董事会薪酬委员会的议案

薪酬委员会中孙志文、黄明亚为独立董事，其中孙志文任主任委员。

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

７、关于董事会薪酬委员会工作细则的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

为完善公司法人治理结构， 进一步建立健全公司考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬委员会。《董事会薪酬委员会工作细则》具体内容详见“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、关于设立董事会战略委员会的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过；该议案获得通过后，需要提交２０１０年第二次临时股东大会审议。

９、关于提名吴建新等５名董事组成董事会战略委员会的议案

战略委员会由吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、黄明亚共５名董事组成，其中黄明亚为独立董事，吴建新任主任委员。

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

１０、关于董事会战略委员会工作细则的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

为适应公司发展战略的需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定， 设立董事会战略委员会。《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、关于修订董事会审计委员会工作细则的议案

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

１２、关于成立冶金事业部的议案

为了进一步提高公司经营效率， 缩短决策流程， 提升应对市场风险的能力， 公司整合有关部门成立冶金事业部， 负责冶金特种阀门的生产、销售及市场开拓等， 实现公司年度经营目标。

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

１３、关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案

需要审议的议案为：ａ． 关于《设立董事会提名委员会的议案》；ｂ． 关于《设立董事会薪酬委员会的议案》；ｃ． 关于《设立董事会战略委员会的议案》。

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

会议决定于２０１０年１１月８日上午９：００在公司新厂区三楼多功能会议室召开２０１０年第二次临时股东大会。

《关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一○年十月二十二日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１０－０２１

江苏神通阀门股份有限公司关于

召开２０１０年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１０月２１日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司２０１０年度第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会。

（二）本次会议经公司第二届董事会第五次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１０年１１月８日上午９：００，会期半天。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五）会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年１１月２日。截至２０１０年１１月２日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均已提交董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性；

（二）会议审议的议案

１． 关于《设立董事会提名委员会的议案》；

２． 关于《设立董事会薪酬委员会的议案》；

３． 关于《设立董事会战略委员会的议案》。

（三）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、上海证券报；

指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；

上述议案内容见２０１０年１０月２３日刊登在上述信息披露媒体的《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

３、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间１１月４日下午１６：３０前送达公司董事会办公室。

（二）登记时间：２０１０年１１月４日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１３－８３３３５８９９

联系传真：０５１３－８３３３５９９８

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街８８号

邮政编码：２２６２３２

联系人：章其强

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０２０）；

公司信息披露指定报纸为《证券时报》、《上海证券报》；

指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

２０１０年１０月２２日

附件、

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１０年１１月８日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行驶表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	关于设立董事会提名委员会的议案
２	关于设立董事会薪酬委员会的议案
３	关于设立董事会战略委员会的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。