证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１０－０３６
南通富士通微电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，于２０１０年１０月１５日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于２０１０年１０月２２日以通讯表决方式召开。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。公司全体１１名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、章小平先生、柏木茂雄先生、大竹浄先生、福井明人先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均在表决票上行使了表决权。公司董事会成员在表决之前，对审议的议案进行了充分的了解和审议，并在此基础上形成了如下决议：
一、审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司２０１０年第３季度季报》
具体内容详见公司２０１０年第３季度季报全文及正文。
表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。
二、审议通过了《２０１０年度新增日常关联交易计划的议案》
具体内容详见公司２０１０－０３８号公告。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议公司与无锡通芝微电子有限公司的关联交易时，与此有关联关系的董事石磊先生进行了回避，实际有表决权的票数为十票。
表决结果为：赞成票：十票；反对票：０票；弃权票：０票。
上述公告内容，详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会
２０１０年１０月２２日
证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１０－０３８
南通富士通微电子股份有限公司
２０１０年度新增日常关联交易计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计２０１０年度新增日常关联交易的基本情况
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（一）董事会表决情况
经公司第三届董事会第十八次会议审议，通过了《２０１０年度新增日常关联交易计划的议案》。董事会同意上表中的关联交易计划。
（二）关联董事回避情况
在审议《２０１０年度新增日常关联交易计划的议案》时，关联董事石磊先生回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
无锡通芝微电子有限公司（以下简称“无锡通芝”）成立于２０１０年３月２日，注册地址为无锡国家高新技术产业开发区５２号地块２９－Ｂ厂房，注册资本和实收资本均为７，３４６．１０万元人民币，法定代表人为田口善之。无锡通芝的经营范围是大规模集成电路及其他半导体产品的开发、设计、生产；半导体产品、相机模块的加工、检测；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（二）与本公司的关联关系
无锡通芝是本公司的联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
无锡通芝是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与无锡通芝之间的委托加工交易价格，按照市场经济、公平定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
目前尚未签订相关协议。
四、关联交易的原因、目的和对公司的影响
日本东芝是公司长期稳定的客户之一，两者之间建立了相互信任的良好合作关系，公司与之每年均有业务往来。因东芝集团内部业务调整，自２０１０年１０月份开始，公司原来与东芝半导体（无锡）有限公司发生的委托加工业务改为公司与无锡通芝发生，因此，公司将与无锡通芝新增日常关联交易，２０１０年内的计划交易金额为３，０００万元。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与无锡通芝发生的关联交易确系出于正常业务经营的需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、独立董事意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：公司与无锡通芝微电子有限公司发生的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易按照双方平等、市场经济原则开展，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事的独立意见。
特此公告！
南通富士通微电子股份有限公司董事会
２０１０年１０月２２日
