证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１０－０１７
南方科学城发展股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于２０１０年１０月１５日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１０年１０月２２日上午１０：００以通讯方式召开。本次会议应出席董事９人，实出席董事８人，董事向志刚先生因公出差未能出席会议。会议由公司董事长杨海飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》；
二、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于广汉星荣水泥有限责任公司停产关闭并进行员工安置的议案；
董事会授权公司管理层全权负责本次关闭广汉星荣水泥有限责任公司事宜，包括但不限于管理层处理广汉星荣水泥有限责任公司相关资产、债权债务及员工安置所涉及的有关事项等。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的对外投资情况的进展公告。
三、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
中喜会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１０年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十二日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１０－０１８
南方科学城发展股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于２０１０年１０月１５日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于２０１０年１０月２２日上午１１：３０以通讯方式召开。会议由监事叶薇女士主持，应出席监事３人，实出席监事３人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》；
监事会对公司《２０１０年第三季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
１、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司关闭广汉星荣水泥有限责任公司的议案；
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的对外投资情况的进展公告。
三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
中喜会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１０年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司监事会
二○一○年十月二十二日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１０－０２０
南方科学城发展股份有限公司
对外投资情况的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广汉星荣水泥有限责任公司（以下简称“广汉星荣”）为公司全资子公司，注册地址为四川省广汉市东西大街西三段，注册资本４，７５０万元，主要经营范围为生产、销售水泥。目前公司拟关闭广汉星荣，具体如下：
１、依据《国家发改委第５０号令》、国务院２０１０年７号文件《国务院关于进一步加强淘汰落后产能的通知》和国家十部委即将下发的《水泥产业发展政策》等规定，在２０１２年底之前，必须依法淘汰水泥湿法窑及直径３米以下水泥磨机。广汉星荣拥有两条３．１×２．５×７８Ｍ湿法回转窑生产线、两台２．６×１４Ｍ同步电机开流磨，水泥产能２０万吨／年，属于国家产业政策明令规定淘汰系列的高能耗、小规模水泥企业。
２、四川省淘汰落后产能工作于２００７年即已开展，受２００８年“５．１２大地震”影响，四川省淘汰落后产能工作有所放缓，随着地震之后新批的新型干法生产线陆续投产，目前四川水泥市场已出现严重过剩。因此，今年年初四川省又加快、加强了淘汰工作的落实。
３、从广汉市政规划来看，广汉星荣所处地理位置规划为粮油食品加工工业区，所有涉及环境污染企业必须限期从该区域迁出或关闭。
４、广汉星荣现有员工约１２０人，基本上均为国有转制遗留人员，企业负担较重，同时由于设备陈旧、工艺落后和四川地震影响等原因，广汉星荣持续亏损，其最近三年经审计的财务数据如下：
单位：万元
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鉴于广汉星荣已无法持续经营，公司决定将其停产关闭并进行员工安置，该事项已经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权公司管理层全权负责本次关闭广汉星荣事宜，包括但不限于管理层处理广汉星荣相关资产、债权债务及员工安置所涉及的有关事项等。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
