本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2010年10月19日以电子邮件方式发出，于2010年10月22日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2010年第三季度季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司2010年第三季度季度报告正文>的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔声学股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔声学股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

　　2.审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

　　同意公司设立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔声学股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》待三方签订完毕后将另行公告。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日