证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010-040

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知于2010年10月14日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年10月21日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年第3季度报告》；[2010年第3季度报告全文刊登于www.cninfo.com.cn, 2010年第3季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn]

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》。

　　为改善公司目前在国外市场的销售及客服模式，进一步稳定与国外客户的业务关系，公司计划投资100万美元在美国设立全资子公司，投资主要用于子公司设立、办公和仓储场所租赁、人才招募及宣传等。此举将为公司更好拓展产品在国外市场的销售，建立及时响应客户需求的仓储体系，提升客户服务质量。同时，在深度了解客户需求的基础上及时收集、反馈市场信息，提升公司研发与市场结合的紧密性，并可与客户建立共同的合作研发机制等。

　　公司董事会授权管理层全权负责办理该全资子公司设立事宜（包括但不限于设立地点、公司名称）及相关手续。公司将根据美国全资子公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十三日

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010-042

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2010年10月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，为改善公司目前在国外市场的销售及客服模式，进一步稳定与国外客户的业务关系，公司计划投资100万美元在美国设立全资子公司，投资主要用于子公司设立、办公和仓储场所租赁、人才招募及宣传等。此举将为公司更好拓展产品在国外市场的销售，建立及时响应客户需求的仓储体系，提升客户服务质量。同时，在深度了解客户需求的基础上及时收集、反馈市场信息，提升公司研发与市场结合的紧密性，并可与客户建立共同的合作研发机制等。

　　公司董事会授权管理层全权负责办理该全资子公司设立事宜（包括但不限于设立地点、公司名称）及相关手续。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：待定（以取得营业执照为准）；

　　（二）设立方式：由公司以现金方式出资设立全资子公司；

　　（三）投资额度：壹佰万美元；

　　（四）法定代表人：秦本军；

　　（五）经营范围：植物制品、农副土特产品销售（以取得营业执照为准）。

　　三、出资方式和资金来源

　　公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本公司90%以上产品销往美国、欧洲和日本等国外市场，其中美国市场为公司目前最主要的市场，此次投资对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。公司将根据美国全资子公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司对外投资存在一定的风险，提醒广大投资者注意。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十三日