证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2010-029

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于２０１０年１０月１１日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１０年１０月２２日上午９时３０分在公司会议室召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０ 年第三季度报告全文及正文》。

公司２０１０年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以８票同意（关联董事平石幸雄回避表决）、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》，同意公司与上海伊藤忠商事有限公司协商变更双方签订的《产品销售关联交易框架协议》，将产品销售关联合同总金额由人民币１００００万元变更为１７０００万元，其他条款不变；同意将该议案提交股东大会审议。

《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的公告》、《独立董事关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的独立董事意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于２０１０年１１月１６日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司

董事会

2010年10月22日

独立董事关于变更与上海伊藤忠商事有限公司

产品销售关联合同总金额的独立董事意见

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟增加与上海伊藤忠商事有限公司２０１０年《产品销售关联交易框架协议》中的合同金额。鉴于上海伊藤忠商事有限公司为股份公司关联方，根据公司《章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的有关规定，作为股份公司的独立董事，就上述事项发表如下意见：

１、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该项协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理， 符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与上海伊藤忠商事有限公司协商变更双方签订的《产品销售关联交易框架协议》，将产品销售关联合同总金额由人民币１００００万元变更为１７０００万元，其他条款不变。

２、股份公司与上海伊藤忠商事有限公司签订的２０１０年《产品销售关联交易框架协议》，合同总金额超过人民币叁仟万元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。同时，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。

独立董事签名 ：肖今声 陈 枫 王则斌

二○一○年十月二十二日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2010-031

江苏常铝铝业股份有限公司

关于变更与上海伊藤忠商事有限公司

产品销售关联合同总金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１０年３月２９日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订＜产品销售关联交易框架协议＞的议案》，２０１０年４月２２日，公司２００９年度股东大会审议通过了此项议案，预计２０１０年度公司与上海伊藤忠商事有限公司关联交易１００００万元。详细内容见２０１０年３月３０日公司在巨潮资讯网上发布的《日常关联交易公告》（公告编号：２０１０－００９）

签于２０１０年市场对公司高档空调箔和其他合金箔产品的旺盛需求，公司预计２０１０年全年（２０１０年１月１日－２０１０年１２月３１日）与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额为人民币１７０００万元。公司在第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》，同意公司与上海伊藤忠商事有限公司协商变更双方签订的《产品销售关联交易框架协议》，将产品销售关联合同总金额由人民币１００００万元变更为１７０００万元，其他条款不变。本次会议关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与上海伊藤忠商事有限公司之间发生的关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司

董事会

2010年10月22日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2010-032

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，决定于２０１０年１１月１６日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１０年１１月１６日（星期二）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１０年１１月９日（星期二）

（三）召开地点：常熟市白茆镇西公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１０年１１月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１０年１１月１２日（星期五）（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：２１５５３２

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券事务部

联 系 人：张伟利

联系电话：０５１２－５２３５９０１１

传 真：０５１２－５２８９２６７５

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１０年１０月２２日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１０年１１月０９日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（００２１６０）股票，现登记参加公司２０１０年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）
联系电话
身份证号码
股东帐户号
持有股数
日期	年 月 日