本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会第二十次会议的会议通知及会议资料于２０１０年１０月１１日以邮件方式发出，会议于２０１０年１０月２１日上午十点以现场方式召开，会议地点为本公司会议室。会议由董事长赖宁昌先生主持，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。公司监事列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

　　１、《公司２０１０ 年第三季度报告》全文及正文；

　　表决结果：９票同意，０票反对。

　　２、聘任饶之隆先生担任公司副总经理职务。（简历附后）

　　表决结果：９票同意，０票反对。

　　特此公告

　　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２１日

　　附：饶之隆，男，１９７３年出生，硕士。２００３年至２００５年任中兴通讯股份有限公司投资项目总监；２００５年至２００６年任三九企业集团副总会计师；２００７年至２００９年３月任中国旭阳煤化工集团有限公司副总裁；现任本公司董事、财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。