本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会于２０１０年１０月１８日发出了召开董事会五届二十八次会议的通知，会议于２０１０年１０月２２日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事６人，实到６人。董事长肖立成先生、董事雷新明先生、董事谢文先生亲自出席会议，副董事长肖汉族先生因工作原因委托董事雷新明先生代为表决，独立董事张美霞女士和独立董事陈收先生通讯方式表决。公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、湖南金健米业股份有限公司２０１０年第三季度报告及摘要；

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于湖南金健药业有限责任公司股权回购及分配的议案。

　　湖南金健药业有限责任公司（以下简称“金健药业”）系我司控股子公司，注册资本为９０００万元，其中湖南金健米业股份有限公司出资８７３０万元，占注册资本的９７％，黄冠桦、赵辉等３５名自然人出资２７０万元，占注册资本的３％。

　　湖南恒信弘正会计事务所有限责任公司对金健药业历年累计至２０１０年７月３１日未分配利润和净资产情况进行了审计，根据审计报告，金健药业历年累计未分配利润为７７２８．２万元，以此为基数，按股东持股比例进行分配。其中，金健米业持股９７％，分配所得为：７４９６．３万元，黄冠桦、赵辉等３５名自然人共持股３％，分配所得为：２３１．９万元。

　　公司同意按金健药业分配后的每股净资产值回购黄冠桦、赵辉等３５名自然人的股份及其权益。根据审计报告，公司现有注册资本９０００万元，总资产为３３１９８．４万元，净资产为１７５８６．８万元，扣除上述已经分配的未分配利润７７２８．２万元后的净资产为９８５８．６万元，除以总股本９０００万股，折算后每股净资产为１．０９５元。

　　该项议案还需经湖南金健药业有限责任公司股东大会审议通过。

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２２日