证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１０－０１９
南京普天通信股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司第五届董事会第十次会议于２０１０年１０月２１日以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１０月１３日以书面方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中朱洪臣先生因工作原因委托赵新平先生代为参加并行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
１、审议通过了公司２０１０年第三季度季度报告；
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了关于预计增加２０１０年度日常关联交易的议案；
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权，董事赵新平先生、孙良先生、黄浩东先生、李彤先生、朱洪臣先生、韩蜀先生回避表决。
详见与本公告同日刊登的《关于预计增加２０１０年日常关联交易的公告》。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
二零一零年十月二十三日
证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１０－０２１
南京普天通信股份有限公司关于
预计增加２０１０年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年初，本公司对本年度可能发生的日常关联交易进行了预计并提交董事会、股东大会审议通过，预计２０１０年度公司将发生总额不超过１６２１０万元的日常关联交易（详见２０１０年３月３０日本公司发布的《２０１０年日常关联交易预计情况公告》）。随着公司业务发展的需要，公司预计２０１０年度将新增２９００万元日常关联交易，具体情况如下：
一、预计增加的日常关联交易基本情况
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 按产品或劳务类别进一步划分 | 原预计２０１０年最高金额（万元） | 预计２０１０年增加金额（万元） | 现预计２０１０年最高金额（万元） | 现预计２０１０年最高金额合计（万元） |
| 采购产品 | 南京普住光网络有限公司 | 光分路器等光器件 | ０ | １４５０ | １４５０ | ２９００ |
| 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 通信接入设备等 | | 1450 | 1450 |
二、关联方情况及关联方关系介绍
１．南京普住光网络有限公司
法定代表人： 姜汉斌
注册资本：４００万美元
经营范围：光配线（ＯＤＮ）产品和光通讯元器件等相关配件及光线路监测系统（ＲＦＴＳ）的开发、生产；光纤、光缆、光传送设备的开发；上述自产产品的销售和售后服务；通信线缆、光铜复合缆线、相关配套／辅助配件及其构成配件和自产产品的进出口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
住所：南京市秦淮区普天路１号
与本公司的关联关系：本公司高级管理人员姜汉斌先生、张沈卫先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３第（三）项规定
与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过１４５０万元
２．武汉烽火普天信息技术有限公司
法定代表人： 孙良
注册资本：叁仟万元
经营范围：通信系统及终端、广播电视系统及终端、网络通讯设备及终端、通信及广播电视增值业务系统和平台、计算机及软件等相关通信技术、信息技术领域的科技开发、技术转让、咨询服务；相关高新技术产品的生产、销售、系统集成、代理销售：相关工程设计、施工和技术服务
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园Ａ１座７楼
与本公司的关联关系：系公司控股股东的子公司；公司董事孙良先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３第（二）项、第（三）项规定
与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过１４５０万元
三、交易目的和交易对上市公司的影响
南京普住光网络有限公司是２０１０年公司新投资设立的合营企业，公司投资２００万美元，占其５０％的股权。该公司于２０１０年７月设立，预计于１１月份开始投产。根据本公司的产业规划，该公司将主要从事ＦＴＴｘ整体解决方案设计以及光器件产品的开发、生产，其销售主要由本公司销售平台完成，因此公司将与其发生部分产品采购类关联交易。
公司与武汉烽火普天信息技术有限公司预计发生的关联交易系公司因业务发展需要，为满足客户购买需求，拟向该公司采购部分非自产的通信接入设备等产品。
公司与上述关联方的交易符合公司主营业务的发展需要，在平等互利的基础上进行，遵循市场公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司业务的独立性不会因为开展此类交易而受到影响。
四、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的交易遵照公平合理、互惠互利的原则，依照市场价格进行定价。
五、审议程序
上述日常关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，六名关联董事回避表决，其余三名董事一致同意。
公司独立董事发表了独立意见：
我们事先对公司预计增加的２０１０年度日常关联交易情况进行了审查，同意提交董事会审议。
我们认为公司预计增加的日常关联交易内容符合公司生产经营的正常需要，有利于公司主营业务的发展，交易以市场价为定价原则，符合公平、公正的原则，未损害公司利益；董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司预计增加的日常关联交易。
六、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易将分多笔进行，公司将根据具体需求与关联方逐笔签订具体的产品采购合同、订单。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
二零一零年十月二十三日
