股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１０—０３８
华润三九医药股份有限公司
董事会２０１０年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会２０１０年度第八次会议于２０１０年１０月２２日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于２０１０年１０月１９日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事７人。董事方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（简称安永华明）为公司２０１０年度审计机构。
安永华明是全国最大的会计师事务所之一，在１４０多个国家及地区设有约７００多个办事处，聘用超过１３５，０００名专业人员。分别为《财富》５００强７７％的企业及标准普尔１２００强６５％的企业提供审计及咨询服务。在中国注册会计师协会公布的２０１０年会计师事务所综合评价百家信息中，安永华明位列第四名，并在多项重要指标中领先于其他会计师事务所。安永华明自２００３年以来没有出现被监管机构处罚的情形。
安永华明为公司２００８、２００９年度审计机构。
根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付安永华明审计费用人民币１００万元（含差旅费）。
该议案将提交下一次股东大会审议。
本议案提请董事会审议前，已征得公司独立董事的同意。独立董事认为：安永华明连续两年担任公司审计机构，熟悉企业经营管理情况，执业质量与资质符合公司年度审计的需要以及《华润三九会计师事务所选聘制度》等相关要求，同时，根据国资委有关会计师事务所可服务五年的规定，继续聘任安永华明可以保持审计工作的连续性，有利于进一步提高年度审计效率；安永华明在中国注册会计师协会公布的２０１０年会计师事务所综合评价百家信息中位列第四名，自２００３年以来没有出现被监管机构处罚的情形；公司董事会拟将此议案提交下一次股东大会审议，该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。因此，同意将该议案提交公司董事会２０１０年第八次会议审议。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知》（２０１０－０３９）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
证券代码：０００９９９ 证券简称：华润三九 公告编号：２０１０－０３９
华润三九医药股份有限公司
召开２０１０年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１． 召集人：董事会
２．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司第四届董事会２０１０年第八次会议决定召开。
３． 会议召开日期和时间： ２０１０年１１月１０日上午九点半
４．召开方式：现场投票
５．出席对象：
（１）截止２０１０年１１月３日下午３点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师；
（４）董事会邀请的其他有关人士。
６、会议地点：深圳市北环大道１０２６号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会２０１０年第七次、第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
（二）审议事项
１、关于选举杜文民先生为公司董事的议案
２、关于选举石善博先生为公司董事的议案
３、关于选举魏斌先生为公司董事的议案
４、关于选举张海鹏先生为公司董事的议案
５、关于选举阎飚先生为公司监事的议案
６、关于选举方明先生为公司监事的议案
７、关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案
其中，议案１－６需采用累积投票方式进行表决。
议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会２０１０年第七次会议决议公告》（２０１０－０３５）以及《华润三九医药股份有限公司董事会２０１０年第八次会议决议公告》（２０１０－０３８）。前述公告分别于２０１０年１０月１９日、１０月２３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、登记方法
１．登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
２．登记时间： ２０１０年１１月４、５、８、９日９：００－１６：３０；１１月１０日上午８：５０－９：１０。
３．登记地点：公司办公大楼４０３室
四、其它事项
１．会议联系方式：联系电话：０７５５－８３３６０９９９转董事会秘书处
传真：０７５５－８２１１８８５８
邮编：５１８０２９
２．会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
五、备查文件
华润三九医药股份有限公司董事会２０１０年第七次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会２０１０年第八次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十二日
附：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”），其中议案１至６请填写同意股数：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于选举杜文民先生为公司董事的议案 | 同意（ ）股 |
| ２ | 关于选举石善博先生为公司董事的议案 | 同意（ ）股 |
| ３ | 关于选举魏斌先生为公司董事的议案 | 同意（ ）股 |
| ４ | 关于选举张海鹏先生为公司董事的议案 | 同意（ ）股 |
| ５ | 关于选举阎飚先生为公司监事的议案 | 同意（ ）股 |
| ６ | 关于选举方明先生为公司监事的议案 | 同意（ ）股 |
| ７ | 关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案 | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
