证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１０－０５９

ＴＣＬ集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于２０１０年１０月２０日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１０年１０月２２日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第８．５代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第８．５代液晶面板生产线项目签署补充协议的公告》。本议案将提交股东大会审议。

二、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司＜章程＞的议案》。

修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案将提交股东大会审议。

三、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司＜董事会议事规则＞的议案》。

修改详情及公司《董事会议事规则》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案将提交股东大会审议。

四、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司＜重大投资管理制度＞的议案》。

修改详情及公司《重大投资管理制度》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

修改详情及公司《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司＜募集资金使用管理办法＞的议案》。

修改详情及公司《募集资金使用管理办法》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、会议以 １１票通过， ０票弃权，０票反对 审议并通过了《关于通知召开本公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定２０１０年１１月８日上午９点３０分在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼召开本公司２０１０年第三次临时股东大会，审议以下议案：

１． 《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第８．５代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》；

２． 《关于修改本公司＜章程＞的议案》；

３． 《关于修改本公司＜董事会议事规则＞的议案》。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１０年１０月２２日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１０－０６０

关于与深圳市深超科技投资有限公司

就共同投资建设第８．５代液晶面板生产线项目

签署合作协议补充协议的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１１月１６日与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签署《合作协议》，双方拟通过设立出资公司的方式在深圳市投资新建一条第８．５代液晶面板生产线。本次投资已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经２００９年第六次临时股东大会批准（详情见公司于２００９年１１月１７日及２００９年１２月３日发布在指定信息披露媒体上的公告）。

根据项目的运作情况，为优化项目公司的治理水准，提升运营效率，合理配置资源，以及双方合作的发展需求，公司与深超公司经协商一致，对合作协议的合资比例等条款作出相应修改，并于２０１０年１０月２２日签署《关于〈合作协议〉之补充协议》，本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。根据有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体如下：

一、概述

根据原《合作协议》，项目投资总额２４５亿元（以人民币币种计，下同），其中项目公司“深圳市华星光电技术有限公司（下称‘项目公司’或‘华星光电’）”目标注册资本１００亿元，双方各出资５０亿元，各占项目公司５０％的股权，其余资金由项目公司向银行贷款或通过其他融资方式解决。

截至２０１０年９月３日，公司与深超公司已完成了对项目公司共计９０亿元的出资，双方各出资４５亿元，各占项目公司５０％的股权。

根据项目的运作情况，为优化项目公司的治理水准，提升运营效率，合理配置资源，经双方友好协商，维持项目公司的目标注册资本１００亿元不变，将最终出资比例调整为本公司占５５％（出资５５亿元）、深超公司４５％（出资４５亿元）。原《合作协议》的其他条款和约定不变，详见本公司于２００９年１１月１７日发布在指定信息披露媒体上的《关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第８．５代液晶面板生产线项目的公告》。

二、《关于〈合作协议〉之补充协议》主要内容

甲方：深圳市深超科技投资有限公司

乙方： ＴＣＬ集团股份有限公司

甲乙双方于２０１０年１０月２２日签署《关于＜合作协议＞之补充协议》，主要条款如下：

１、 双方同意项目公司目标注册资本１００亿元维持不变，就项目公司该后续１０亿元的增资，甲、乙双方一致同意全部由乙方以货币资金认缴，甲方放弃其在原《合作协议》项下享有的认缴权利。

２、 在乙方认缴前述１０亿元增资额后，甲、乙方双方一致确认项目公司股权结构调整为：甲方出资４５亿元，占项目公司４５％的股权；乙方出资５５亿元，占项目公司５５％股权。双方将按照该股权比例享有股东权益。

３、 原《合作协议》其他内容不作变更，甲、乙双方一致同意继续维持原《合作协议》的法律效力，原《合作协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

三、项目进展

目前项目的进展顺利，为未来的生产经营做好了各方面的准备。

在项目资金方面，项目公司注册资本金达９０亿元；华星光电于２０１０年１０月２０日签署了《第８．５代薄膜晶体管液晶显示器件项目银团贷款合同》，由国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司广东省分行和深圳发展银行股份有限公司深圳分行组成贷款银团向华星光电提供总额为美元１２．８亿元整的贷款（详见公司于２０１０年１０月２１日发布在指定信息披露媒体上的公告）。

在项目建设方面，厂房主体工程和中心动力站已于本年６月底动工，９月６日完成阵列厂ＡＲＲＡＹ／ＣＦ栋一层封顶，计划在明年１月底主体厂房封顶；其他主要工程已经全部完成招投标工作；市政配套工程的变电站、供水、供气、道路等工程正在紧张施工，将满足华星光电未来生产运营的需求；全部设备的选型和技术评估工作也已经完成，主要设备已经完成招标。预计２０１１年四季度实现量产，主要生产２６英寸至３２英寸、４６英寸以及５５英寸液晶电视模组。

华星光电目前已完成核心领导团队的建设、三级人才梯队的搭建，并建立了较完善的组织架构、财务制度以及各项内部控制制度，保证了公司高效、有序的正常运行。同时，华星光电已完成专利提案１４０件，为未来的开工生产做好技术研发的准备。

在供应链配套方面，华星光电已经和相关液晶玻璃厂商签署了合作备忘录，计划在华星光电厂区附近建设玻璃工厂，确保足量提供上游基板玻璃原材料。

四、本次协议修改对公司的影响

本次合作协议的修改是合作双方为优化项目公司的治理水准，提升运营效率，合理资源配置，及共同协商的结果，不会影响公司主营业务的发展及项目公司的运作，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。增资完成后，公司对华星光电的持股比例将上升至５５％。

五、备查文件

１、本公司第三届董事会第三十一次会议决议；

２、《关于〈合作协议〉之补充协议》。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１０年１０月２２日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１０－０６１

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于召开本公司２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（３）本公司聘请的见证律师。 ６．会议地点：深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室

二、会议审议事项

（三）披露情况 以上议案具体内容详见本公司于２０１０年１０月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

３．登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦Ｂ座１９层 邮政编码：５１８０５７

四、其它事项

（５）联系人：徐晶、温颖儿 ２．会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１０年１０月２２日

附件：授权委托书

兹委托　　 先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　 年　 月 　 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第８．５代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》
２	《关于修改本公司＜章程＞的议案》
３	《关于修改本公司＜董事会议事规则＞的议案》

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１０－０６２

ＴＣＬ集团股份有限公司

２０１０年度第三季度业绩快报

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于本公司控股子公司ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司（香港上市，代码“１０７０”）、ＴＣＬ通讯科技控股有限公司（香港上市，代码“２６１８”）将披露业绩预告，为保持信息披露一致性，本公司同时披露２０１０年第三季度业绩快报。

本公告所载２０１０年第三季度的财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，以正式披露的第三季度报告为准，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年第三季度主要财务数据和指标
项 目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	增减幅度（％）
营业收入（万元）	３，６２０，１５９．６２	３，０６７，４２８．６５	１８．０２％
营业利润（万元）	－５４，７６２．９４	２９，７６０．１７	不适用
利润总额（万元）	２２，５１３．５９	４３，２０９．８５	－４７．９０％
归属于上市公司股东的净利润（万元）	１９，５４８．４２	１５，３４０．２４	２７．４３％
基本每股收益（元）	０．０６０６	０．０５５２	９．７８％
净资产收益率（％）	３．０４％	３．３９％	－０．３５％
	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日	增减幅度（％）
总资产（万元）	４，８１８，９５８．４８	３，０２３，４４４．４５	５９．３９％
归属于上市公司股东的股东权益（万元）	１，００２，５６１．３９	５２９，２６２．０７	８９．４３％
每股净资产（元）	２．３６５６	１．８０２１	３１．２７％
２、归属于上市公司股东的股东权益较上年末增长，主要是公司非公开发行股票所致。 ３、利润总额较上年同期下降，主要是因报告期内公司多媒体业务出现亏损、移动通讯业务利润增长，其他业务稳定。
多媒体业务方面， 预计２０１０年１－９月将出现亏损，而去年７－９月及１－９月则为盈利，亏损原因主要是 （１）销量未达目标；（２）激烈的市场竞争及中国及欧洲市场清理ＬＣＤ电视机库存导致毛利率下降；（３） 重组费用所致。 移动通讯业务方面，预计２０１０年１－９月的经营利润较去年同期相比取得可观增长，２０１０年７－９月的利润也取得增长。业绩增长主要是由于公司产品竞争力的持续提升以及市场的拓展，使公司手机及配件销量大幅增加，公司１－９月手机及配件销量达２，３７３．１７万台，同比增长１５５．２３％。
三、其他说明
１、公司２０１０年第三季度业绩快报数据为初步核算数据（未经审计），最终以公司公告的第三季度报告为准； ２、２００９年４月２７日，本公司采取非公开发行股票方式发行了３５０，６００，０００股份，发行完成后，公司总股本由２，５８６，３３１，１４４股变更为２，９３６，９３１，１４４股；２０１０年７月２６日公司采取非公开发行股票方式发行了１，３０１，１７８，２７３股，发行完成后公司总股本由２，９３６，９３１，１４４股增加至４，２３８，１０９，４１７股，上表本年及上年每股收益均按照总股本加权平均数计算。
四、备查文件
公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的比较式资产负债表和利润表。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１０年１０月２２日