证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１０－０２５
郑州三全食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１０年１０月１２日以传真、电子邮件等形式发出，会议于２０１０年１０月２２日上午９点在公司会议室召开。会议应出席董事９人，实际到会董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》
经与当地政府多次沟通，该项目用地的拆迁问题在近期内难以解决，同意公司将２００８年首次公开发行股票募集资金投资项目之“三全食品华东基地建设工程项目”实施地点进行变更，实施地点由江苏省太仓市城厢镇城区工业园变更为江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南。土地面积约２０４亩，该地块为净地，具备开工条件，两处用地相距约９公里。公司于２００７年６月１４日取得的江苏省太仓市城厢镇城区工业园土地证书，土地证书编号为“太国用（２００７）第５０１００７６８７”，土地面积１０５亩，该土地的使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿后注销该土地证，补偿的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。
双方将尽快签署相关协议并办理土地置换后的相关手续。
鉴于三全食品华东基地在公司布局中的重要意义，公司决定将该项目的实施主体太仓三全食品有限公司更名为三全食品（苏州）有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准）。
内容详见２０１０年１０月２３日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《郑州三全食品股份有限公司关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐代表人对此发表了保荐意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司监事会对此发表了审核意见。
该议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》
结合公司近期发展形势，拟对三全食品（苏州）有限公司进行增资，注册资本由原来的８，５００万元增加至３０，０００万元。新增注册资本的认缴情况如下：
三全食品（苏州）有限公司股东河南全惠食品有限公司放弃此次增资权；股东郑州三全食品股份有限公司以人民币２１，５００万元增资。
公司对三全食品（苏州）有限公司增资的资金来源为三全食品华东基地建设工程项目的募集资金。截止目前，该项目剩余资金为１８，３９７．９４万元，差额部分由公司自有资金补足。
三全食品（苏州）有限公司增资后的股权结构如下：
郑州三全食品股份有限公司出资２８，１５０万元人民币，占注册资本的９３．８３％；
河南全惠食品有限公司出资１，８５０万元人民币，占注册资本的６．１７％。
该议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》
由于公司对募投项目华东基地建设工程项目实施地点进行了变更，公司拟与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书。
公司拟在江苏省太仓市经济开发区的总投资额不低于人民币９亿元， 分为三期建设。一期投入为三全食品华东基地建设工程项目，项目总投资１９，３８０．００万元，其中建设投资１７，２８０．００万元，铺底流动资金２，１００．００万元。预计项目达产后，形成７万吨／年速冻食品的生产规模。其中：速冻水饺２．８万吨／年，速冻汤圆２．１万吨／年，速冻面点１．７５万吨／年，速冻粽子０．３５万吨／年（原募投项目建设内容不变）。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期、三期建设，在进行二期、三期建设之前，公司将做出详实的可研报告，及时履行信息披露义务。
该议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》
召开股东大会具体情况详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
２０１０年１０月２３日
证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１０－０２６
郑州三全食品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１０年１０月１２日以传真、电子邮件等形式发出，会议于２０１０年１０月２２日上午１０点在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席贾勇达先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》。
本次三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的目的是为了加快募投项目的实施。变更后的募投项目实施地点仍具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变，且不会影响到公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，本次变更的程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司监事会
２０１０年１０月２３日
证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１０－０２７
郑州三全食品股份有限公司关于
三全食品华东基地建设工程项目土地置换
暨变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）于２０１０年１０月２２日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》。为了加快募投项目的实施进度，公司拟对三全食品华东基地建设工程项目进行实施地点变更。经测算和分析，项目的实施地点变更有利于公司加快募投项目的实施进度，实现战略发展目标，维护股东利益。
一、首次公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１３４号文核准，本公司于２００８年１月３０日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，３５０万股，发行价格为２１．５９元／股。经深圳证券交易所深证上［２００８］２７号批准，公司首次网上定价发行的１，８８０万股自２００８年２月２０日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
公司募集资金投资项目为：
单位：万元
| 项目名称 | 投资金额 | 核准批文 |
| 三全食品综合基地建设工程项目 | ２４，３６７．２２ | 已获得郑州市发改委核准，文件编号为郑发改投资［２００７］６４１号 |
| 速冻冷链建设项目 | ８，１９０．００ | 已获得郑州市发改委核准，文件编号为郑发改投资［２００７］６４２号 |
| 三全食品华东基地建设工程项目 | １９，３８０．００ | 已获太仓市发展与改革委员会核准，文件编号为太发改投核［２００７］１１４号 |
| 合计 | ５１，９３７．２２ | |
二、本次变更募集资金投资项目的基本情况及原因
根据《郑州三全食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之“三全食品华东基地建设工程项目”由三全食品之控股子公司三全食品（苏州）有限公司组织实施。募投项目的实施地点为江苏省太仓市城厢镇城区工业园，占地面积１０５亩。已取得该地块国有土地使用证，证书编号为“太国用（２００７）第５０１００７６８７”。
公司在首次公开发行股票招股说明书（以下简称《招股说明书》）中披露，计划在江苏省太仓市城厢镇城区工业园建设全食品华东基地建设工程项目，项目总投资１９，３８０．００万元，其中建设投资１７，２８０．００万元，铺底流动资金２，１００．００万元。预计项目达产后，形成７万吨／年速冻食品的生产规模。其中：速冻水饺２．８万吨／年，速冻汤圆２．１万吨／年，速冻面点１．７５万吨／年，速冻粽子０．３５万吨／年。
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设，预先投入该项目土建投资９８２．０６万元。三全食品于２００８年３月２５日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
上市后公司就该项目进行进一步实施，由于该宗土地地上尚有未拆迁户，经多方努力和协调，此事一直未有结果，在短期内难以解决该问题，因此拟将该项目实施地由江苏省太仓市城厢镇城区工业园（以下简称“旧址”）变更为江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南（以下简称“新址”），旧址与新址相距约９公里。
三、置换土地暨变更募投项目实施地点概况
实施地由江苏省太仓市城厢镇城区工业园变更为江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南，土地面积约２０４亩。
公司与江苏省太仓市经济开发区管委会经友好协商，同意原募投项目用地调整至新址，该宗土地已完成勘探、规划，具备开工条件，用地性质为工业用地，土地使用年限为５０年。
双方将尽快签署相关协议并办理土地置换后的相关手续。
江苏省太仓市经济开发区管委会承诺：提供的土地应具备以下条件：“五通一平”的项目合法用地。“五通”是指市政道路、水（雨水、污水、自来水）、天然气、电力、信息（通讯、网络及邮政）的畅通；“一平”即项目用地的场地平整。
鉴于以上情况，三全食品募投项目华东基地建设工程项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。
四、变更募集资金项目实施地点的影响
本次变更后，该项目除实施地点发生变化外，建设情况以及可行性均未发生变化。原招股说明书中披露的三全食品华东基地建设工程项目建设内容不变。
１、项目主要内容
三全食品华东基地建设工程项目的主要内容为：项目达产后，形成７万吨／年速冻食品的生产规模。其中：速冻水饺２．８万吨／年，速冻汤圆２．１万吨／年，速冻面点１．７５万吨／年，速冻粽子０．３５万吨／年。预计投产后即生产期第一年达产７０％，第二年达产１００％，全部达产后，年产量可达７万吨。该项目完成后可以实现正常年销售收入４６，９３０．６８万元，实现年平均利润总额 ５，０２１．４１万元。
２、投资概算及运用计划
本项目计划总投资１９，３８０．００万元，其中建设投资１７，２８０．００万元，铺底流动资金２，１００．００万元。该项目已投入９８２．０６万元，旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿１４２８万元，补偿款仍用于该项目建设，新址土地价格预计为２８５６万元。
三全食品（苏州）有限公司将在取得国有土地使用权证书及建筑工程施工许可证之日起６个月内开工。本次变更募集资金项目仅变更实施地点，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，该募投项目的投资额及所带来的经济效益均不变，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定和要求，我们对公司第四届董事会第四次会议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》进行了审阅，在查阅了相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：
本次三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的目的是为了加快募投项目的实施。变更后的募投项目实施地点仍具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变。故而上述三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的事项。
六、监事会意见
公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，并发表了以下审核意见：
本次三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的目的是为了加快募投项目的实施。变更后的募投项目实施地点仍具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变，且不会影响到公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，本次变更的程序符合相关法律法规的规定。
七、保荐机构核查意见
国信证券股份有限公司及保荐代表人对本次公司变更募集资金投资项目实施地点事项进行了审慎核查，同意实施该事项，并发表意见如下：
三全食品变更华东基地建设工程项目实施地点经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中的相关规定，本次变更募集资金项目的实施地点，是为了使该募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，变更后的募投项目实施地点具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人同意该事项。
八、备查文件
１、第四届董事会第四次会议决议；
２、独立董事对本次变更发表的独立意见；
３、第四届监事会第三次会议决议；
４、国信证券股份有限公司关于郑州三全食品股份有限公司变更三全食品华东基地建设工程项目实施地点的专项意见。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
２０１０年１０月２３日
证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１０－０２８
郑州三全食品股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”“公司”）第四届董事会第四次会议，于２０１０年１０月２２日以现场表决方式召开，审议通过了《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案关于公司建设三全食品华南基地的议案》。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
由于公司对募投项目华东基地建设工程项目实施地点进行了变更，公司拟与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书。
公司拟在江苏省太仓市经济开发区的总投资额不低于人民币９亿元， 实施主体为三全食品（苏州）有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准）。该项目用地面积约为２０４亩，分为三期建设。一期项目总投资１９，３８０．００万元，其中建设投资１７，２８０．００万元，铺底流动资金２，１００．００万元。预计项目达产后，形成７万吨／年速冻食品的生产规模。其中：速冻水饺２．８万吨／年，速冻汤圆２．１万吨／年，速冻面点１．７５万吨／年，速冻粽子０．３５万吨／年（原募投项目之“三全食品华东基地建设工程项目”建设内容不变）。二期、三期项目建设将根据市场发展情况逐步实施，在实施前，公司将做出详实的可研规划，及时履行信息披露义务。为此，公司与太仓经济开发区管委会协商，本着互惠互利、共同发展和诚实信用原则，就华东基地的建设事宜签订投资意向协议书，该协议权利义务将由三全食品（苏州）有限公司履行。
２、董事会审议情况
公司于２０１０年１０月２２日召开第四届董事会第四次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》。
３、根据《公司章程》规定，此次对外投资事项超出董事会的审批权限，需提交公司股东大会审议。
４、本项目实施主体为三全食品（苏州）有限公司，该公司的股东为郑州三全食品股份有限公司及河南全惠食品有限公司，河南全惠食品有限公司是郑州三全食品股份有限公司的全资子公司，此次对外投资行为不构成关联交易。
二、对外投资的基本情况
１、项目名称：三全食品华东基地建设项目；
２、实施主体：三全食品（苏州）有限公司；
３、项目地点：江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南；
４、投资总额：人民币９００００万元；
５、建设内容：一期工程建筑面积约１０５亩，项目总投资１９，３８０万元，其中：建设投资１７，２８０万元，流动资金２，１００万元；设计产能７万吨／年，其中：速冻水饺２．８万吨／年，速冻汤圆２．１万吨／年，速冻面点１．７５万吨／年，速冻粽子０．３５万吨／年；待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期、三期建设，在实施前，公司将做出详实的可研规划，及时履行信息披露义务。
６、资金来源：募集资金、企业自筹等；
７、建设周期：一期建设周期为两年；
８、经营范围为：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）；
９、经营期限：实施主体公司的经营期限为长期。
三、投资协议主体介绍
１、名称：太仓经济开发区管委会
２、负责人：孙锦泉
３、办公地址：太仓市经济开发区
四、投资协议书内容
１、协议双方：太仓经济开发区管委会、三全食品
２、协议标的：太仓经济开发区管委会与公司签订《投资意向协议书》。协议约定，公司通过三全食品（苏州）有限公司在江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南建立三全食品华东基地，太仓经济开发区管委会负责协调项目用地面积约２０４亩，项目投资总额为人民币９００００万元。该协议权利义务将由三全食品（苏州）有限公司履行。
３、履行地点：江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南。
４、违约责任：协议书生效后，双方即应受本协议条款的约束，对其任何条款或承诺的违反均构成违约，应承担违约责任，并对因此造成的实际损失给予合理的补偿。
５、争议解决：任何由本协议引起的或与其有关的争议应首先通过友好协商解决。如在协商开始日后九十天（９０）天内不能解决争议，该争议应提交被告所在地人民法院依据国家法律予以裁决。争议解决期间，除争议事项外，本协议各方应继续履行本协议所规定的其它各项条款。
６、协议书的生效条件：协议经双方签署并经公司股东大会批准后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
此次对外投资符合公司长期发展战略，若该项目实施，将会有效降低公司的物流成本，同时采购当地的原材料，降低了公司的采购成本；该基地将研发、生产适合当地市场特点的产品，进一步提高公司产品在华东地区的市场份额，同时本项目实现了产地与销售市场距离最小化，使项目生产的产品能够在最短的时间内投入市场，大大降低了产品长途运输造成的损失和产品质量的降低，使公司的综合竞争力得到显著的提高。
２、存在的风险
经过综合分析，公司认为本次投资存在以下几方面风险：
（１）资金财务风险：本项目投资总额较大，除一期项目由募集资金投入外，二期、三期项目后续建设还需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道的通畅程度将带来一定的资金财务风险。
（２）二期、三期项目实施存在的风险
二期、三期项目的实施，要基于当时的市场情况等综合因素而定，故二期、三期项目的实施存在一定的风险。
（３）管理运营风险：
本项目处于建设的初级阶段，建设进程及周期存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。
（４）主要原材料价格波动风险：
公司生产经营所用的主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，如果粮食生产、蔬菜种植、畜牧业等农副产品的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。
（５）市场竞争风险：
速冻米面食品行业经过近几年的发展，以低价竞争为主导的市场竞争得到明显遏制，市场份额出现逐年集中的趋势。目前，公司面临的竞争已不再是与众多中小企业的价格竞争，而是在中、高端市场上与第一集团企业的品牌、渠道、产品质量、产品差异化等方面的竞争。
（６）产能扩张风险：
尽管该项目是建立在对市场进行了谨慎的分析基础之上，如果按照规划产能进行产能扩张，仍存在市场需求变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。
３、财务效益分析及对公司的影响
该项目一期为公司募投项目之“三全食品华东基地建设工程项目”，若该项目一期建成达产后，可以实现正常年销售收入４６，９３０．６８万元，实现年平均利润总额 ５，０２１．４１万元。公司将扩大生产能力，为公司加大市场占有率的提高打下良好的基础。
本项目技术风险较小，投资金额较大，企业自筹资金有一定的压力；特提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
２０１０年１０月２３日
证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１０－０２９
郑州三全食品股份有限公司关于
召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１０年１０月２２日召开，决定于２０１０年１１月１０日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年１１月１０日上午９：３０
２、召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场会议
５、股权登记日：２０１０年１１月５日
二、会议审议事项
１、审议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》；
上述议案的内容详见公司于２０１０年１０月２３日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》及相关公告。
２、审议《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》；
上述议案的内容详见公司于２０１０年１０月２３日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。
３、审议《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》。
上述议案的内容详见公司于２０１０年１０月２３日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。
三、出席会议对象
１、截至２０１０年１１月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：２０１０年１１月９日（上午９：３０—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。
２、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券法务部
３、登记办法：
１） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
２） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
３） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
４） 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１０年１１月９日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：郑晓东、徐晓
联系电话：０３７１－６３９８７８３２
传真：０３７１－６３９８８１８３
地址：郑州市惠济区长兴路中段
邮政编码：４５００４４
２、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
２０１０年１０月２３日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年１１月１０日召开的郑州三全食品股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| １、审议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ２、审议《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ３、审议《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单项，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
