本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的规定及合并持有公司三分之二以上非流通股股份股东的书面委托，舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于２０１０年１２月６日召开２０１０年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议公司股权分置改革方案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

（一）召开时间

本次现场会议召开时间为２０１０年１２月６日下午１４：３０。

网络投票时间：

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１２月２日、２０１０年１２月３日、２０１０年１２月６日，每日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２日９：３０－１２月６日１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦五楼会议中心

（三）会议方式

本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、征集投票、网络投票方式中的一种。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：２０１０年１１月２６日

（七）提示性公告

本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示性公告，公告时间分别为２０１０年１１月２５日，２０１０年１２月２日。

（八）出席会议对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１０年１１月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议。

３、公司聘请的股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

（九）本次会议公司股票停复牌安排

本公司Ａ股流通股自２００７年５月２５日以来，本公司股票一直处于暂停上市状态，因此，股改期间公司股票将一直停牌，直至深圳证券交易所批准公司股票复牌。

二、本次会议审议事项

（一）本次会议审议如下议案：

舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案（含控股股东及实际控制人向公司赠与资产和资本公积金定向转增股本）。

根据《公司法》的规定，公司将资本公积金定向转增股本须经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。鉴于本次股权分置改革方案中，资本公积金定向转增股本和资产赠与为改革方案对价安排不可分割的组成部分，因此，公司董事会决定将审议资本公积金定向转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开２０１０年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并将资本公积金定向转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决。临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。

本次股权分置改革方案需得到参加公司２０１０年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见与本通知同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上以及披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革说明书摘要》、《保荐意见书》、《法律意见书》。

（三）特别强调事项

本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过后方可实施。

三、Ａ股流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

（一）Ａ股流通股股东具有的权利

Ａ股流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过方可实施。

（二）Ａ股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

１、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

２、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

３、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

４、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（三）Ａ股流通股股东参加投票表决的重要性

１、有利于保护自身利益不受到损害；

２、充分表达意愿，行使股东权利；

３、如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论Ａ股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的Ａ股股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

（四）Ａ股流通股股东与非流通股股东沟通协商的安排

为了保证及时广泛地了解Ａ股流通股股东的意见及信息，公司公布股权分置改革方案之日至相关股东会议结束之日，公司董事会协助非流通股股东，通过投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，流通股东进行充分沟通和协商，同时通过股权分置改革电话热线、公司信箱、公司网站等渠道与广大Ａ股流通股股东进行沟通。

电话：０２１－３２５０６６８９

传真：０２１－３２５０６１９６

电子信箱：ｓｕｎｙｏｕｎｇ＠ ｓｕｎｙｏｕｎｇｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

证券交易所网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记手续：

拟出席现场会议的法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人代表授权委托和出席人身份证、持股凭证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件）、身份证和委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：２０１０年１２月２日－１２月３日的每个工作日９：００－１７：００

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

地 址：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦２９楼

联系人：金志成

电 话： ０２１－３２５０６６８９

传 真： ０２１－３２５０６９１６

邮政编码：２０００５０

五、采取交易系统的投票程序：

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加投票。

（一）审议议案：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案（含控股股东及实际控制人向公司赠与资产和资本公积金定向转增股本）；

（二）通过交易系统进行投票的起止时间：２０１０年１２月２日、２０１０年１２月３日、２０１０年１２月６日，每日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（三）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
３６０６７０	天发投票	买入	对应申报价格

（四）股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作，股东投票的具体程序为：

１、买卖方向为：买入股票；

２、输入证券代码：３６０６７０； 投票简称：天发投票

３、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

投票代码	证券简称	议案内容	申报价格
３６０６７０	天发投票	股权分置改革方案	１元

４、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

５、确认投票委托完成。

（五）投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

（六）投票注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、采用互联网络投票的股东身份确认与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２日９：３０－１２月６日１５：００期间的任意时间。

（四）投票注意事项

１、互联网投票时间不受交易时段限制，在２０１０年１２月２日９：３０－１２月６日１５：００期间时任意时间内都可投票。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

本次征集投票权的具体方案如下：

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为舜元地产截止２０１０年１２月２６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的Ａ股流通股股东。

（二）征集时间：自２０１０年１１月２７日至１２月５日每日９：００－１７：００，以及２０１０年１２月６日９：００－１４：３０。

(下转B11版)