本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2010年10月22日以通讯方式召开，会议通知于10月15日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

　　1、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了公司2010年第三季度报告正文及全文。

　　2010年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况。

　　公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《社会责任制度》的议案。

　　《社会责任制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　二0一0年十月二十三日