证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—46

　　湖北兴发化工集团股份有限公司六届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年10月22日在宜昌市国宾花园酒店召开了六届十三次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事和高管列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了2010年第三季度报告的议案

　　第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于制定《湖北兴发化工集团股份有限公司2010—2012年度奖励基金实施计划》的议案

　　公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：公司奖励基金实施计划结合公司发展实际而制定的，奖励设计框架合理，奖励基金明确用于购买公司股票，使公司高管人员和股东形成利益共同体，有利于进一步调动公司高管人员工作的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力, 公司实施奖励基金计划符合公司及其全体股东的利益。本议案需提交公司股东大会批准。

　　奖励基金实施计划全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司实施万吨黄磷电炉技改工程的议案

　　详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2010-47。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了关于调整兴发美国公司设立方案的议案

　　经公司六届十二次董事会决议通过，公司决定出资20万美元在美国德拉瓦尔州多佛市设立全资子公司兴发美国有限公司（详见公司临时公告临2010—35），经公司深入、充分调研和论证，结合公司发展实际，决定对投资事项进行调整：兴发美国公司注册资本由20万美元调整为30万美元；注册地由美国德拉瓦尔州多佛市调整为美国弗吉尼亚州。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

　　原证券事务代表包良云先生因工作变动原因辞去证券事务代表一职，聘任程亚利先生为公司证券事务代表，简历附后。

　　6、审议通过了关于召开2010年第四次临时股东大会的议案

　　详细内容见公司关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知，公告编号：临2010-48。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十二日

　　附程亚利简历：

　　程亚利，男，汉族，1982 年8月出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作，现任本公司董事会秘书办公室主任。2009年6月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

　　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—47

　　湖北兴发化工集团股份有限公司项目投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次董事会会议审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司实施万吨黄磷电炉技改工程的议案。现将项目有关情况公告如下：

　　一、项目概述

　　项目名称：1万吨/年黄磷技改工程

　　建设单位：保康楚烽化工有限责任公司（公司全资子公司）

　　项目选址：保康楚烽化工有限责任公司城区化工厂内

　　二、项目建设背景

　　为进一步完善公司产品布局，增强基础原材料保障能力，加快淘汰落后生产装置，减少环境污染和能源消耗，加快保康楚烽公司的发展，公司决定实施1万吨/年黄磷电炉技改工程。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目投资内容。本项目主要采用我公司自有知识产权万吨黄磷电炉技术改建1万吨/年黄磷：1、投资兴建三相6根φ700电极电炉；2、改造现有原料系统，提高原材料处理能力；3、改造提升现有“三废”处理系统。

　　（二）建设工期。本项目建设工期为8个月。

　　四、投资方案及财务评价

　　本项目建设期总投资4814.77万元，其中土建及电器设备直接投资4519.22万元。项目资金来源为保康楚烽公司自筹。

　　该项目建成后可实现年收入总额11856.41万元，年均新增利润总额758.76万元，年均新增所得税189.69万元，年均税后利润569.07万元，不考虑资金现值因素，该项目投资回收期为8.46年。

　　五、项目投资影响

　　黄磷作为公司磷化工的基础原料，对公司下游产品及精细磷化工产品的生产具有重要作用，本次技改工程完成后将降低公司黄磷生产过程中的能耗，显著改善环境，具有较好的经济社会效益。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十二日

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 编号：临2010—48

　　湖北兴发化工股份有限公司

　　关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司六届十三次董事会定于 2010 年11月12日召开2010 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况：

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2010年11月12日上午9:00

　　会议召开地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

　　会议方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　湖北兴发化工集团股份有限公司2010—2012年度奖励基金实施计划

　　三、会议出席对象

　　1、截止2010 年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　四、登记方法

　　1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记地点：湖北省宜昌市解放路52 号三峡商城B 座805 室，公司董事会秘书办公室。

　　3、登记时间：2010 年11 月11 日（星期四）上午9：00—11：00，下午14：00—17:00。

　　4、联系电话：（0717）6760850

　　传 真：（0717）6760850

　　联 系 人：程亚利

　　六、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十二日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。证券帐户： 持股数：

　　委托人（签名）： 委托人身份证号：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托日期：