证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2010-037
中国南玻集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2010年10月21日以通讯形式召开。会议通知已于2010年10月11日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2010年第三季度报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团财务会计基础工作整改报告》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于设立公司债券资金专用账户的议案》；
根据公司《募集资金管理办法》的有关要求，董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司分别开立募集资金专用账户，用于本次2010年公司债券资金的存放管理。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十三日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2010-039
中国南玻集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2010年10月21日以通讯方式召开。会议通知已于2010年10月11日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2010年第三季度报告》，监事会对该季度报告的审核意见如下：
1、该季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年十月二十三日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2010-038
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2010年10月21日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司以及东莞南玻光伏科技有限公司合计等值约25,000万元人民币及1,830万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
其中，深圳南玻伟光导电膜有限公司及东莞南玻光伏科技有限公司的资产负债率超过了70%，其相关担保事项需要提交股东大会审议。
截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为129,602万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：
1、成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张凡
注册资本：24,666万元人民币
经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。
截止2009年底，公司资产总额15.27亿元、负债总额8.80亿元、净资产6.47亿元；公司2009年度实现净利润3.01亿元。
2、天津南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：吴国斌
注册资本：12,800万元人民币
经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。
截止2009年底，公司资产总额5.45亿元、负债总额3.41亿元、净资产2.04亿元；公司2009年度实现净利润0.67亿元。
3、东莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：吴国斌
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。
截止2009年底，公司资产总额10.04亿元、负债总额6.07亿元、净资产3.97亿元；公司2009年度实现净利润1.41亿元。
4、深圳南玻伟光导电膜有限公司
南玻集团控股比例：70%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：1,780万美元
经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。
截止2009年底，公司资产总额6.16亿元、负债总额4.39亿元、净资产1.77亿元；公司2009年度亏损0.07亿元。
5、东莞南玻光伏科技有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能电池及组件。
截止2009年底，公司资产总额2.68亿元、负债总额1.97亿元、净资产0.71亿元；公司2009年度亏损0.15亿元。
三、担保的主要内容
1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司以及东莞南玻工程玻璃有限公司在大华银行分别为等值600万美元、650万美元、380万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；
2、为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司在工商银行等值20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；
3、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在大华银行等值5,000万元人民币、以及等值200万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为3年、1年；
4、成都南玻玻璃有限公司以及深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保，其少数股东与南玻集团无任何关联关系。
上述担保事项中，由于深圳南玻伟光导电膜有限公司及东莞南玻光伏科技有限公司的资产负债率超过了70%，其相关担保需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好。本次担保遵循了公平、公正原则，符合南玻集团的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为129,602万元人民币，占公司截止2009年底经审计的归属母公司净资产的24.38%，占总资产的11.88%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十三日
