本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)第五届董事会2010年第三次会议的书面通知，于2010年10月15日以本人签收或传真(邮件)方式发出，会议于2010年10月21日上午以通讯方式举行。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告全文》。

　　二、提请公司临时股东大会审议《补选王斌为公司董事的议案》。

　　根据公司控股股东中兆投资管理有限公司的提名，补选王斌为公司第五届董事会董事。公司第五届董事会之提名委员会认为，公司第五届董事会补选董事候选人的提名程序符合《公司章程》规定，董事候选人没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的。公司第五届董事会的独立董事认为，补选董事候选人具有《公司法》、《公司章程》规定的任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大会发表"同意提名和任命"意见。公司召开临时股东大会的通知另行发布。

　　公司第五届董事会补选董事候选人王斌的个人资料内容见附件。

　　附件：补选董事候选人的个人资料内容

　　王斌，男，43岁，高级会计师。1988年获上海海事大学财务与会计专业学士学位，2001年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位，曾经任职于香港招商局集团，华孚控股有限公司财务总监，具有二十余年财务管理经验。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官，华孚色纺股份有限公司董事。王斌未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现与公司、控股股东存在关联关系。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月23日