股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１０－０３１
重庆百货大楼股份有限公司
第五届十五次董事会会议决议公告
特别提示
● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十五次董事会会议于２０１０年１０月２２日上午１０：３０时在重百大酒店１９楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司９名董事会成员中６名董事出席了会议，其中董事徐晓勇先生、高平先生和独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议，分别委托董事长肖诗新先生、董事张宇先生和独立董事周观亮先生代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《２０１０年第三季度报告全文及正文》
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
二、审议通过《关于以租赁方式创办重百秀山商场的议案》
公司决定租赁“爱源·凤翔商城”二期Ｂ区负一层至平街二层商业用房设立重百秀山商场。租赁面积约９６００㎡，租期十五年，含第一年租金后的投资总额为１５６７．９２万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
三、审议通过《关于创办重百超市彭水店的议案》
公司决定租赁彭水“临江花园．水天阁”Ａ．Ｂ幢商业用房第二层、第三层用于创办重百超市彭水店。租赁面积约６０００㎡，租期１２年，含第一年租金后的投资总额为６５５．８０万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
四、审议通过《关于创办重百超市仁怀店的议案》
公司决定租赁贵州省仁怀市“融亿·金街”负一层商业用房，用于创办重百超市仁怀店。租赁面积约７０００㎡，租期十二年，含第一年租金后的投资总额为６４５万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
五、审议通过《关于创办重百超市遵义香港路店的议案》
公司决定租赁遵义市“京海大厦”平街二、三层商业用房，用于创办重百超市遵义香港路店。租赁面积约４５３６㎡，租期十二年，含第一年租金后的投资总额为６４９．１８万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
六、审议通过《关于设立李家沱新商场的议案》
公司决定租赁重庆“都和广场·芯城”三、四号楼的一层至四层，套内建筑面积１５５００ｍ２的场地，租赁期限十二年，含第一年租金后的投资总额为１９３５．６９万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
七、审议通过《关于设立大足商场的议案》
公司决定租赁重庆大足县“阳光鑫城”面积约为１６０５６平方米的商业用房开设综合百货商场，项目租赁年限１２年，含第一年租金后的投资总额为１９７３．４８万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
八、审议通过《关于丰都商场扩容调整的议案》
公司决定租赁重庆恒安实业有限公司提供的平街二层建筑面积约５２００平方米商业用房用以丰都商场扩容，租赁年限１２年，本次扩容，含第一年租金后的投资总额为８４７．１２万元。
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
九、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司内部审计管理办法》
表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司董事会
２０１０年１０月２２日
股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１０－０３０
重庆百货大楼股份有限公司
２０１０年度第三次临时股东大会决议公告
特别提示
● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）２０１０年度第三次临时股东大会于２０１０年７月２０日上午９：３０在重百大酒店２０楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共６人，代表股份７２，７３２，１６３股，占公司总股本的３５．６５％。公司董事会和监事会出席了本次大会，公司董事长肖诗新先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
１、审议通过《关于重百电器与商社电器及其关联公司２０１０年度补充预计关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东－－重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） |
| 非关联股东所持股份总数 | ３９１，４９１ | １００．００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
详细内容见公司“临２０１０－０２７”公告。
２、审议通过《关于公司补充预计２０１０年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东－－重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） |
| 非关联股东所持股份总数 | ３９１，４９１ | １００．００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
详细内容见公司“临２０１０－０２８”公告。
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认的股东大会决议
２、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２２日
