证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2010-028

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2010年10月12日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年10月22日下午13：30以现场表决方式召开。会议应到董事12名，实到董事11名，董事张建忠先生委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权，全体监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长柳振江先生主持，与会董事经过审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年第三季度报告》。

　　公司全体董事确认：公司2010年第三季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《江苏通润工具箱柜股份有限公司2010年第三季度报告》，详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在招商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币4400万元综合授信额度提供但保，担保期限为两年。详细内容见公司第2010-029号《对外担保公告》。

　　三、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

　　新制定的《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

　　新制定的《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

　　二0一0年十月二十五日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2010-029

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司对外担保公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2010年10月22日，江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过，同意为其在招商银行常熟支行债权总额为人民币4400万元综合授信额度提供但保，担保期限为两年。

　　根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、常熟市通用电器厂有限公司，成立于1984年8月2日，注册地：江苏省常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：柳振江，注册资本为7715万元人民币，经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。

　　2、主要财务指标：截止2009年12月31日（经审计），该公司总资产19,487.55万元，负债总额10,686.93万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为1,776.10万元，净资产8,800.62万元，主营业务收入19,456.82万元，利润总额2,048.79万元，净利润1,494.80万元。截止2010年9月30日（未经审计），该公司总资产24,429.80万元，负债总额14,744.70万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为3,500万元，净资产9,685.09万元，主营业务收入16,361.10万元，利润总额1,087.78万元，净利润884.47万元。截止2009年12月31日和2010年9月30日，该公司资产负债率分别为54.84%、60.36%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为常熟市通用电器厂有限公司在招商银行常熟支行债权总额为人民币4400万元的最高余额内提供担保，担保范围为根据招商银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

　　四、董事会意见

　　由于常熟市通用电器厂有限公司原抵押贷款合同即将到期，为了促进通用电器厂的发展，解决其生产经营的资金需要，进一步提高其经济效益，公司同意为其提供担保。通用电器厂截止2010年9月30日资产负债率为60.36%，信用等级为“AA－”，公司经营情况稳定，业绩良好，具有持续盈利和偿还债务的能力，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

　　常熟市通用电器厂有限公司作为公司的控股子公司，本公司持有其94.88%的股权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司累计对外担保金额为2,600万元，占最近一期经审计净资产的5.89%，均为对控股子公司的担保。本次担保金额4,400万元，占最近一期经审计净资产的9.97%。公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

　　二0一0年十月二十五日