股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-062
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第五次会议通知于2010年10月14日以电子邮件形式发出，会议于2010年10月21日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加现场会议的董事8人，董事苏君祥先生、李大壮先生以电话会议的形式参加；董事阎焱先生因公务无法参加会议，书面委托董事苏君祥先生代为出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年第三季度报告》
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2010 年10 月25 日在《证券时报》上刊登的《2010年第三季度报告》。
二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年第三季度财务报告》
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《2010年第三季度财务报表》。
三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案
根据深圳证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》，公司制定了详细的工作方案，由“规范财务会计基础工作专项活动”小组在全集团范围内组织实施自查自纠工作，并形成《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，根据自查结果公司完成了相应的整改工作，
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案
深圳证监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，公司领导高度重视，即刻组织相关部门认真学习，积极着手相关工作的组织和安排，全面、认真地开展了自查工作，并建立健全了防止资金占用的长效机制。
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于发行债务融资工具的议案》
为满足公司日常经营的资金需求、降低融资成本、改善公司债务结构、拓宽融资渠道，公司拟在国内银行间债券市场发行最高不超过人民币5亿元的债务融资工具，所募集资金用于偿还银行贷款与补充公司经营所需流动资金，债务融资工具品种、期限等视市场情况而定。
授权公司董事长周国辉先生根据市场条件决定发行银行间债务融资工具的一切事宜，包括但不限于：
1、决定发行银行间债务融资工具的条款，包括但不限于金额、发行时间、发行方法、利率及厘定利率的方法；
2、选择及委聘合资格专业中介机构，包括但不限于选择及委聘承销机构、信用评级机构及法律顾问；
3、签署所有相关协议及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
4、就发行银行间债务融资工具取得一切必要的备案及注册，包括但不限于向相关机关递交注册申请及因应相关机关的要求对发行债务融资工具的相关文件作出必要的修订。
该议案需提请股东大会审议。
六、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定<商品期货套期保值控制制度>的议案》
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《商品期货套期保值控制制度》。
七、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2010 年10 月25 日在《证券时报》上刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
八、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2010 年第六次临时股东大会的议案》
提请董事会于2010 年11 月9 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第六次临时股东大会会议。
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2010 年10 月25 日在《证券时报》上刊登的《关于召开2010年第六次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2010年10月21日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2010-064
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010 年10 月21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行PTA（精对苯二甲酸）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）期货套期保值业务，具体内容如下：
一、目的和必要性
1、公司属于供应链服务类企业。在整个PTA产业链中，上游PTA生产企业属于卖方市场，下游聚酯工厂属于买方市场，这就导致公司处于上下游均有压力的产业链的中间环节，为了保证公司的营业利润，必须对PTA采购和销售进行严格保值，实现相对稳定的贸易利润。
2、在商品期货交易所的聚乙烯PE其中的一个品种—线型聚乙烯LLDPE期货上市交易之后，塑料原料被赋予了金融属性，跟随大宗商品（铜，橡胶等）的价格波动而波动，价格波动频繁。为了规避进口PE、PP从国外装船到国内到港期间内的市场风险，需对PE、PP的采购进行套期保值，以锁定其利润。
二、期货品种
公司的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所交易的与公司经营业务相关的PTA、PE、PP期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
2010年，期货套期保值累计投入资金（保证金）不超过人民币3000万元。如拟投入资金有必要超过人民币3000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值控制制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币3000万元，如拟投入保证金余额超过人民币3000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司第三届董事会第五次会议已审议批准了专门的内部控制制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二○一○年十月二十一日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2010-065
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2010年第六次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2010年10月21日召开。公司应参加会议董事11人，实际参加现场会议的董事8人，董事苏君祥先生、李大壮先生以电话会议的形式参加；董事阎焱先生因公务无法参加会议，书面委托董事苏君祥先生代为出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2010年第六次临时股东大会的议案》，现就公司2010年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2010年11月9日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室I。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2010年11月3日
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于发行债务融资工具的议案》
三、会议出席对象：
1、截止2010年11月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室
2、登记时间：2010年11月4日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于发行债务融资工具的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
