证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2010-034

　　华兰生物工程股份有限公司

　　关于第四届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年10月12日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年10月22日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年第三季度报告》；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<华兰生物工程股份有限公司内部审计制度>的议案》；

　　2004年10月28日公司第二届董事会第五次会议制定了《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》。2007年12月26日深圳证券交易所关于发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，根据该指引，公司董事会对《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》进行了修订，修订后的《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于血液制品车间改造的议案》。

　　近年来公司血浆综合利用率不断提高，目前可生产11个品种38个规格，产品品种和规格居国内首位，产品结构逐步与国际接轨。除人血白蛋白以外的其他血液制品的产销量不断提升，占销售收入的比重由2004年的不足15%提高到目前的60%，随着公司投浆量的不断提升，现有的血液制品生产车间将不能满足公司生产的需求；同时随着我国血液制品行业GMP标准的提高，公司目前血液制品生产车间将不符合血液制品2010版GMP标准的要求。为此公司拟投资不超过1.6亿元对血液制品车间进行改造。本次改造计划建设年限：2010年10月-2012年5月，项目投资资金由公司自筹解决。改造后的血液制品车间符合最新欧盟标准，生产设备及工艺水平将达到国际领先水平。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　2010年10月25日

　　证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2010-035

　　华兰生物工程股份有限公司

　　关于第四届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华兰生物工程股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年10月12日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年10月22日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<华兰生物工程股份有限公司内部审计制度>的议案》；修订后的《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于血液制品车间改造的议案》。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司监事会

　　2010年10月25日