证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０３５
东华软件股份公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的通知和会议议案于２０１０年１０月１９日以电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１０月２２日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事１２人，实到１２人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《东华软件股份公司２０１０年第三季度报告及摘要》；
《东华软件股份公司２０１０年第三季度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》。《东华软件股份公司２０１０年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对外投资设立密云子公司的议案》；
同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资２，０００万元，设立密云子公司，其中本公司出资１，９８０万元，占注册资本的９９．００％，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资２０万元，占注册资本的１．００％。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司对外投资公告；
三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于建立＜投资者关系管理档案制度＞的议案》，制度全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十月二十二日
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０３７
东华软件股份公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十次会议，于２０１０年１０月２２日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立密云子公司的议案》。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
１、与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资２，０００万元，设立密云子公司，其中本公司出资人民币１，９８０万元，北京东华合创科技有限公司出资人民币２０万元，开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、国内外软件外包业务。
２、本公司于２０１０年１０月２２日第三届董事会第三十次会议，以１２票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立密云子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
１、公司名称：北京东华软件开发有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；
２、拟设地点：北京市密云县；
３、企业法人：薛向东；
４、注册资本：２０００万元；
５、业务范围：开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、系统集成、国内外软件外包业务。
三、对外投资的目的和对公司的影响
北京市密云县拥有良好的产业配套环境，公司本次对外投资设立密云子公司，旨在利用密云县在税收、人才等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。
四、备查文件
１、东华软件股份公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十月二十五日
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０３８
东华软件股份公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华软件股份公司第三届监事会第十四次会议，于２０１０年１０月１９日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于２０１０年１０月２２日上午１０：３０在公司会议室召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
以３票同意， ０票反对， ０票弃权通过《公司２０１０年第三季度报告》。
并出具如下审核意见：
监事会认为《公司２０１０年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告摘要见同日《中国证券报》、《证券时报》，报告全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一零年十月二十五日
