重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１０年１０月２２日，公司第三届董事会第三十一次（临时）会议在成都成发工业园１１８号大楼会议室召开，本次会议通知于２０１０年１０月１９日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事９名，实到董事８名，董事陈锦因有其他工作安排未出席本次会议。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过了如下决议：

　　１、经投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过公司“２０１０年第三季度报告”；

　　２、经投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过关于审议“放弃对中航工业哈尔滨轴承有限公司股权优先购买权”的议案。西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）拟将其所持有中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）的百分之三点三三（３．３３％）股权转让给西安航空动力股份有限公司（以下简称“航空动力”）。作为中航哈轴的股东，我公司对西航集团本次转让的中航哈轴的３．３３％股权具有优先购买权。由于是否购买西航集团本次拟转让的中航哈轴３．３３％的股权，均不会对本公司对中航哈轴的控制权造成实质性影响，同时从公司资金情况考虑，同意放弃对本次西航集团转让给航空动力的中航哈轴百分之三点三三（３．３３％）股权的优先购买权。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日